北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 德和衡证见意见(2024)第 00164 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-047 山东国子软件股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经董事会通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股 份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 1100000 股，不超过 1750000 股。 （4）回购价格区间：不超过 17 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。 风险。（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 项或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法 ...

1. 回购股份的基本情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-047 山东国子软件股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董监高、持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、回购提议人及其一致 行动人暂无在未来 6 个月减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计 划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义 务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经董事会通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股 份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 1100000 股 ...

前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并 于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《竞 价回购股份方案公告》(公告编号：2024-037）。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十七条规定，现披露董事会公告回购股份 决议的前 1 个交易日（即 2024 年 7 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无 限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 股东名称 持有人 类别 持有数量 （股） 持有 比例（%） 1 韩承志 境内自然人 50,542,831 54.9947 2 济南国子学投资有限公司 境内非国有法人 10,140,000 11.0331 3 庞瑞英 境内自然人 5,277,869 5.7428 4 长城证券股份有限 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-046 二、2024 年 7 月 26 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况: | 序 | 股东名称 | 持有人 | 持有数量 | 持有 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类别 | （股） | 比例（%） | | 1 | 长城证券股份有限公司客 | 境内非国有法人 | 2,670,998 | 2.9063 | | | 户信用交易担保证券账户 | | | | | 2 | 济南高新聚智投资管理合 | 境内非国有法人 | 1,036,674 | 1.1280 | | | 伙企业（有限合伙） | | | | | 3 | 樊友文 | 境内自然人 | 862,792 | 0.9388 | | 4 | 山东益兴创业投资有限公 | 境内非国有法人 | 860,000 | 0.9357 | | | 司 | | | | | 5 | 中泰资本股权投资管理 （深圳）有限公司－山东 省中泰财金中小企业发展 | 基金、理财产品 | 471,700 | 0.5132 | | | 基金合伙企业（有限合 | | | | | | ...

中泰证券股份有限公司 一、募集资金基本情况和使用情况 关于山东国子软件股份有限公司 变更募集资金实施方式和募投项目延期 （一）募集资金基本情况 暨变更募集资金用途的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规 定，对国子软件变更募集资金用途等事项进行了核查，具体核查情况如下： 单位：万元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东国子软件股 | 招商银行股份有限公司济 | 531902883510616 | | 13,009.42 | | 份有限公司 | 南高新支行 | | | | | 山东国子软件股 | 齐鲁银行股份有限公司济 | ...

二、募集资金使用、存放情况及闲置原因 （一）募集资金使用和存放情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使 用部分募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东国子 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司使用闲置募 集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，山东国子软件股份有限公司发行普通股 22,150,000 股（未 考虑超额配售选择权），发行方式为定价发行，发行价格为 10.5 元/股，募集资金 总额为 232,575,000 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。本次募集资金到位情况已经由天健 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-036 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利 益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 况、财 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-041 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 12 日 15:00—2024 年 8 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-038 山东国子软件股份有限公司 变更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 22,150,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 10.50 元/股，募集资金总额为 232,575,000.00 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 32,903,015.34 元，到账时间为 2023 年 9 月 25 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金 | | | | --- | --- | ...