证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-039 山东国子软件股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）发行普 通股 22,150,000.00 股，发行方式为定价发行，发行价格为 10.50 元/股，募集 资金总额为 232,575,000.00 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，超募 资金为 34,886,250.00 元，到账时间为 2023 年 9 月 25 日。公司因行使超额配售 取得的募集资金净额为 32,903,015.34 元，到账时间为 2023 年 9 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | 山 国 | 东 子 | | | | | --- | --- | --- ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-040 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利 益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情 况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的 ...

中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对国子软件超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，国子软件发行普通股 22,150,000.00 股，发行方式为向不 特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 232,575,000.00 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 32,903,015.34 元，到账 时间为 2023 年 9 月 25 日。 二、募集资金使用情况和存储情况 关于山东国子软件股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 （一）募集资 ...

山东国子软件股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-037 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董监高、持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、回购提议人及其一致 行动人暂无在未来 6 个月减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计 划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义 务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经董事会通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股 份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定 风险。（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-042 山东国子软件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，山东国子软件股份有限公司发行普通股 22,150,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 232,575,000.00 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 32,903,015.34 元，到账时间 为 2023 年 9 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-041 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 2023 年 8 月 7 日，国子软件发行普通股 22,150,000.00 股，发行方式为向不 特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 232,575,000.00 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 32,903,015.34 元，到账 时间为 2023 年 9 月 25 日。 二、募集资金使用情况和存储情况 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （%）（3）= | | | | | 整后）（1） | （2） | （2）/（1） | | 1 | 基于物联网的资 产一体化智能管 理平台升级建设 | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-038 山东国子软件股份有限公司 变更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 22,150,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 10.50 元/股，募集资金总额为 232,575,000.00 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 32,903,015.34 元，到账时间为 2023 年 9 月 25 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金 | | | | --- | --- | ...

（一）募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，国子软件发行普通股 22,150,000.00 股，发行方式为向不 特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 232,575,000.00 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 32,903,015.34 元，到账 时间为 2023 年 9 月 25 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 变更募集资金实施方式和募投项目延期 暨变更募集资金用途的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-037 山东国子软件股份有限公司 竞价回购股份方案公告 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董监高、持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、回购提议人及其一致 行动人暂无在未来 6 个月减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计 划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义 务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经董事会通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股 份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定 风险。（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工 ...