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国子软件(872953) - 大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东国子软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
2024-01-28 16:00
山东国子软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2024]0011000824 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// %c.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// 报告编码: 京240290 _- * 山东国子软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 一、 1-2 证报告 山东国子软件股份有限公司以自筹资金预先 11 1-3 投入募集资金投资项目的专项说明 第1页 士华会计师事务所(令体制造成分分子 每淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 房 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 ...
国子软件(872953) - 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
2024-01-28 16:00
证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2024-003 山东国子软件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 26 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金,现将有关情况公告如下: 一、募集资金的基本情况: 2023 年 7 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软 件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1587 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 8 月 23 日,公司在北交所上市。 公司本次发行价格为 10.50 元/股,初始发行股数为 22,150,000 股(未考虑 超额配售选择权的情况下),在初始发行规模 2 ...
国子软件(872953) - 第四届监事会第二次会议决议公告
2024-01-28 16:00
第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2024-002 (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 1.议案内容: 1.会议召开时间:2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人:秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《山东国子软件股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的安排, 在本次发行募集资金到位前,公司根据各项目的实际进度,以自有资金或银行贷 款先行投入。在 ...
国子软件(872953) - 中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
2024-01-28 16:00
中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为山东 国子软件股份有限公司(以下简称"国子软件"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关规定,对国子软件使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软 件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1587 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股,初始发行股数为 22,150,000 股(未考虑超额配售选 择权的情况下),在初始发行规模 22,150,000 股的基础上 ...
国子软件:第四届董事会第一次会议决议公告
2023-12-18 11:01
证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2023-104 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:庞瑞英 6.会议列席人员:全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 公司第四届董事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》等 ...
国子软件:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-12-18 11:01
2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2023-099 山东国子软件股份有限公司 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 1.议案内容: 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,公司 注册资本发生变化;因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》, ...
国子软件:关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告
2023-12-18 11:01
证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2023-103 山东国子软件股份有限公司 一、为规范公司治理,公司设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会和提名委员会,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,现选举各 委员会的组成人员情况如下: | 序号 | 委员会 | 成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 韩承志、李晔、庞瑞英 | 韩承志 | | 2 | 审计委员会 | 蔡文春、陈波、相金明 | 蔡文春 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 李晔、陈波、庞瑞英 | 李晔 | | 4 | 提名委员会 | 陈波、蔡文春、相金明 | 陈波 | 上述董事会专门委员会委员及召集人的任期与董事会任期一致,自公司董事 会审议通过之日起起算。 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司(以下简称"公司" ...
国子软件:2023年第一次职工代表大会决议公告
2023-12-18 11:01
证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2023-101 山东国子软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 5 日以书面方式 发出 5.会议主持人:王蕾兵女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 二、 会议表决情况 (一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定,选举秦宇为公司第四届监事会职工代表监事,与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会, 任期三年,任职期限自 ...
国子软件:公司章程
2023-12-18 11:01
山东国子软件股份有限公司 章 程 2023年12月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...
国子软件:董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告
2023-12-18 11:01
(一)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 15 日审议并通过: 选举庞瑞英女士为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 12 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,277,869 股,占公司股本的 5.74%,不是失信联合惩戒对象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过: 证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2023-102 山东国子软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举秦宇先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 12 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (三)高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章 ...