山东国子软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山东国子软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事李 晔、陈波、蔡文春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-012 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-030 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 1 ...

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-017 山东国子软件股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案的适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、本方案的的使用期限 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司按非独立董事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪 酬管理制度确定其薪酬并发放，非独立董事不再另行就董事职务领取薪酬。 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 公司按监事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确 定其薪酬并发放，监事不再另行就监事职务领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中信建投证券股份有 | | 22 | 836263 | 中航泰达 | 5 | 370000 | 限公司北京阜成路证 | 限公司北京东城分公 | | | | | | | 券营业部 | 司 | | 2024-03- | 830809 | 安达科技 | 6.23 | 200000 | 中泰证券股份有限公 司烟台正阳路证券营 | 海通证券股份有限公 | | 22 | | | | | | 司烟台解放路营业部 | | | | | | | 业部 | | | 2024-03- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 22 | 832225 | 利通科技 | 11.37 | 200000 | 司北京总部证券营业 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 部 | 券营业部 | | 2024-03- | 872953 | | | | 浙商证券 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-007 山东国子软件股份有限公司股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 25,944,200 | 28.23% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 55,820,700 | 60.74% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 10,140,000 | 11.03% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 65,960,700 | 71.77% | | | 总股本 | 91,904,900 | 100% | 本公司及董事会全体 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-007 山东国子软件股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,430,000 股，占公司总股本 4.82%，可交易 时间为 2024 年 3 月 22 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | | 济南高新 | | | F | ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥238,818,261.90, an increase of 19.09% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥52,627,946.07, up 1.49% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,810,246.28, reflecting a growth of 0.78%[5] - Basic earnings per share decreased by 8.97% to ¥0.71[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥586,230,945.76, a growth of 114.36% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 139.08% to ¥516,585,797.16[5] - The company's share capital rose by 38.34% to ¥91,904,900.00[5] - The net asset value per share attributable to shareholders increased by 72.92% to ¥5.62[5] Revenue Growth Drivers - The growth in revenue was primarily driven by enhanced market development and marketing system improvements[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with specific figures to be confirmed in the annual report[7]

山东国子软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 大华核字[2024]0011000824 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// %c.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京240290 _- * 山东国子软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 一、 1-2 证报告 山东国子软件股份有限公司以自筹资金预先 11 1-3 投入募集资金投资项目的专项说明 士华会计师事务所（令体制造成分分子 每淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 房 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 ...

中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对国子软件使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软 件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-002 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 资金。公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 损害全体股东利益的情形。 （二）会议出席情况 会 ...