证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-027 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 二、议案审议 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-029 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大 会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-018 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金 额、利率、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金借款等 具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业 务，最终发生额以实际签署的合同为准。 二、会议审议及表决情况 2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度预计综合授信及用信额度的议案》，表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；无关联董事，无需回避表决。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度预计综合授信及用信额度的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；无关联监事，无需回避表决。 一、预计申 ...

纬达光电 873001 佛山纬达光电材料股份有限公司 Winda Opto-Electronics Co.,Ltd 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 1 月，公司通过"广东省专精特新中小企业"认定。 2023 年 5 月，公司入选佛山企业上市 30 周年蓝皮书系列榜单， 被评为 2022 年佛山市上市公司经营能力 10 强，2022 年佛山市上市公 司发展潜力 20 强。 2023 年 7 月，公司入选第五批国家专精特新"小巨人"企业。 2023 年 11 月，荣获佛山市科技局 2023 年度佛山市科技领军企业 100 强"创新效能 30 强"。 2023 年 12 月 29 日，公司通过"佛山市清洁生产企业"认定公示。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 15 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 45 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 50 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-008 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 202,572,099.73 | 266,402,594.80 | -23.96% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,115,384.85 | 64,073,360.34 | -49.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 28,717,410.75 | 61,446,972.86 | -53.26% | | 经常性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.2 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the fiscal year 2023 is projected to be between 28.83 million and 35.24 million CNY, representing a decrease of 45% to 55% compared to the previous year's net profit of 64.07 million CNY[3]. - The decline in net profit is primarily attributed to a decrease in operating revenue, increased R&D expenses, and higher provisions for bad debts and inventory impairment[4]. - The sales revenue of products, particularly the general temperature polarizing film and anti-fog film, has significantly decreased, impacting the company's gross margin and net profit[5]. Research and Development - The company has increased its investment in R&D to promote product innovation and the application of new products and processes during the reporting period[5]. Risk Management - The company has conducted a prudent assessment of accounts receivable risks and the value of inventory, leading to increased provisions for bad debts and inventory impairment compared to the previous year[5]. Financial Reporting - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and the final data will be disclosed in the official 2023 annual report[6].

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-003 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于确认应收账款核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议、第二届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 29 日召开，会议分别审议通过 了《关于确认应收账款核销的议案》，具体情况如下： 一、关于核销应收账款的情况 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确地反映公司 财务状况及经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行清 理，并予以核销。本次申请核销的应收账款涉及 1 家单位，金额为 USD 205,606.92 美元（折合人民币 1,456,252.13 元），已全额计提坏账准备。 本次应收账款的核销，不会对公司当期损益和财务状况产生重大影响，不存 在损害公司和股东权益的情形，不涉及关联交易事项。 二、本次核销应收账款对公司的影响 本次核销应收账款的事实真实地反映了公司财务状 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-004 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | | 方实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 从关联方佛塑科技采 | | 4,700,000.00 | | | 661,369.96 | | 因产能增加、新产品研 | | | 购材料和产品检测服 | | | | | | | 发等业务发展的需要， | | | 务、富大投资采购光 | | | | | | | 增加材料及服务的供应 | | | 伏电量、杜邦鸿基采 | | | | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-006 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认应收账款核销的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 根据《企业会计准则》等相关规定，为更真实、准确 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-005 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审 ...