证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-024 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，佛山纬达光电材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、 秦若涵的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一 ...

董事长 致辞 将可持续发展理念贯穿于公司业务全 流程是纬达光电长期以来的经营理念， 坚持绿色发展路线、担负企业责任使 命、持续改善高效治理是公司践行 ESG理念的行动纲领。2023年，是公 司聚焦"环境、社会和治理"三大领域 探索实践的重要一年。 这一年，我们布局绿色产业、推广绿 色能源，走绿色发展之路。面对市场 需求变化形势，以创新为动力源，不 断开发新能源智能汽车仪表、新能源 电力仪表等绿色新能源领域场景应用 所需的偏光片产品；利用公司厂房屋 顶资源，推广绿色能源实施分布式屋 顶光伏项目建设，并于2023年8月建 成发电，截至2023年12月31日已累计 发电34万度，约节约123吨标煤，减 少二氧化碳排放约340吨。 这一年，我们恪守以人为本，助力地 方经济，走责任担当之路。发挥专精 特新企业优势，与地方实体经济同发 展，在积极创造社会经济效益的同时， 成功入选第五批国家专精特新"小巨人" 企业名单，为地方经济发展扩规模、 提质量尽市场主体之责；恪守以人为 本的初心不变，实现生产队伍稳定、 骨干员工保有率100%，近两年员工离 职率保持在1%左右；关心职工成长与 生活，热心参与社会慈善公益，悉心 帮扶残 ...

关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23011460020号 华兴专字[2024]23011460020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:闽24H1XP2FVF 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了佛山纬达光电材料 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表, 以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 20 日签发了标准无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-015 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 1 月 29 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》， 同意公司 2024 年与关联方开展原材料采购、服务、厂房和员工宿舍租赁、光伏电量等 日常性关联交易金额合计不超过 990 万元。 因公司募投项目偏光片三期项目日常生产运营需要，本次需新增预计日常关联交易， 具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | | | 上年 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 发生金 | 新增预计发 | 调整后预计 | 实际 | 额与上 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-023 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（秦若涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着独立、客观、 公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务 ...

一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所成立于 2013 年 12 月 9 日，注册地址为福建省福州市鼓楼 区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-025 佛山纬达光电材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对华兴会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司2023年第二届董事会第十八次会议及2023年第四次临时股东大会审议 通过了《关于续聘公司 2023 年度 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-014 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,656,204 股，根据扣除 回购专户 10,100 股后的 153,646,104 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,364,610.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-019 件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、表决和审议情况 2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》，表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-028 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 根据《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 ...

本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回 避表决的情形），无反对、弃权的情况。 二、发表独立董事意见情况 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-021 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了 相关事前认可以及独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 ...