证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-035 佛山纬达光电材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过： 提名刘燕婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名李铭全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,019,599 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。 提名秦若涵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-043 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（秦若涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： 本人秦若涵，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-045 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-036 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（夏明会） 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名夏明会先生为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-044 3.会议召开方式：现场+通讯 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-037 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孟辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名孟辉先生为佛山纬达 光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-041 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（孟辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人孟辉，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事 会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达光 电材 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名柳子恒先生为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-038 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（ ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-046 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的 召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 1 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-035 佛山纬达光电材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过： 提名刘燕婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名李铭全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,019,599 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。 提名张镜和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公 ...