换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-050 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过： 选举刘燕婷女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举巢伯阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命董监高人员履历 刘燕婷女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师。2004 年 7 月至今，历任佛山佛塑科技集团股份有限公司资金部融 资科风险管理员、外汇业务员 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-049 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事魏乐先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举魏乐先生为公司第三届 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-048 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘燕婷女士主持 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、财 务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘燕婷女士为公司第三届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-050 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过： 选举刘燕婷女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举巢伯阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命董监高人员履历 刘燕婷女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师。2004 年 7 月至今，历任佛山佛塑科技集团股份有限公司资金部融 资科风险管理员、外汇业务员 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-049 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事魏乐先生主持会议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举魏乐先生为公司第三届监 事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任 期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-052 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会选举产生了第三届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事 会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 选举独立董事夏明会先生（会计专业人士）、独立董事秦若涵先生（会计专 业人士）、董事张咏杰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中夏明会先 生为审计委员会召集人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧 失。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-047 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事李其政因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张咏杰因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.其他高级管理人员 1 人，列席 1 人 ...

YINGKE 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 米韵仪律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-051 第五届职工代表大会第二次会议决议公告 会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 28 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面通 知方式发出 5. 会议主持人：工会主席刘文权 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1. 议案内容 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会采用无记名差额选举的方 式 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-040 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏明会） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏明会，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...