证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-049 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事魏乐先生主持会议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举魏乐先生为公司第三届监 事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任 期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-052 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会选举产生了第三届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事 会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 选举独立董事夏明会先生（会计专业人士）、独立董事秦若涵先生（会计专 业人士）、董事张咏杰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中夏明会先 生为审计委员会召集人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧 失。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-047 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事李其政因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张咏杰因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.其他高级管理人员 1 人，列席 1 人 ...

YINGKE 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 米韵仪律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-051 第五届职工代表大会第二次会议决议公告 会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 28 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面通 知方式发出 5. 会议主持人：工会主席刘文权 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1. 议案内容 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会采用无记名差额选举的方 式 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-040 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏明会） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏明会，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-034 佛山纬达光电材料股份有限公司会计政策变更公告 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部《企业会计准则解释第 17 号》相关规则执行以上会计政 策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释 17 号"）， "关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥49,328,125.49, representing a year-on-year growth of 6.55%[12] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was ¥7,304,323.72, a decrease of 16.31% compared to the same period last year[12] - The company reported a net profit of ¥10,106,600.66 for Q1 2024, compared to a net profit of ¥12,621,452.46 in Q1 2023, indicating a decrease of 20%[36] - The total net profit for the period was 7,304,323.72, a decrease of 16.3% compared to 8,728,211.12 from the previous year[37] - The total comprehensive income amounted to 7,134,232.08, down from 8,551,679.03, reflecting a decline of 16.6% year-over-year[38] - Basic and diluted earnings per share were both 0.05, compared to 0.06 in the same period last year, indicating a decrease of 16.7%[38] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥775,522,321.82, a slight increase of 0.34% compared to the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio remained low at 2.71% as of March 31, 2024, unchanged from the previous year[12] - Total liabilities decreased to ¥21,014,925.63 as of March 31, 2024, down from ¥25,629,877.62 at the end of 2023, a reduction of 17.9%[35] - The company’s total equity increased to ¥754,507,396.19 as of March 31, 2024, compared to ¥747,248,570.64 at the end of 2023, marking a growth of 1%[35] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was ¥764,465.31, showing a significant improvement from a negative cash flow of -¥8,251,247.07 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 764,465.31, a significant improvement from a net outflow of -8,251,247.07 in the previous year[39] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -63,567,626.10, compared to a smaller outflow of -624,384.59 in the same period last year[39] - The company’s total cash outflow from financing activities was 3,978,292.38, compared to 6,238,668.57 in the same period last year, indicating a reduction in financing costs[39] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥49,328,125.49, an increase of 6.5% compared to ¥46,294,863.28 in Q1 2023[36] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥39,221,524.83, up 16.5% from ¥33,673,410.82 in Q1 2023[36] - Operating income for Q1 2024 was ¥10,106,600.66, resulting in an operating margin of approximately 20.5%[36] - The company reported operating income of 8,701,156.90, a decrease of 15.3% from 10,268,483.68 in the prior year[37] - The company’s total revenue from sales and services received was 45,125,283.80, a decrease from 47,379,895.26 in the previous year[38] Shareholder Information - The largest shareholder, Foshan Fosun Technology Group, holds 59,032,684 shares, representing 38.42% of total shares[21] - AOE Holding Limited and ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION are both subsidiaries of Wanzhou Chemical, which holds 78.48% of ASIACHEM[21] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 117,787,675, accounting for 76.66% of total shares[21] - There are no pledged or frozen shares among the top ten shareholders[22] Other Financial Information - The company has projected a total of 12,900,000 CNY for annual related party transactions, with 149,846.01 CNY executed to date[26] - Other monetary funds, primarily for credit guarantees and forward foreign exchange settlements, amount to 5,206,000 CNY, representing 0.67% of total assets[30] - The company has no outstanding commitments that have not been fulfilled as of the reporting period[28] - The company has not undergone any litigation or arbitration matters during the reporting period[25] - The company has not issued any preferred stock during the reporting period[23] - The financial report has not been audited[32] Asset Changes - The increase in trading financial assets was 59.21%, totaling ¥132,539,178.08, primarily due to newly purchased bank wealth management products[13] - Prepayments increased by 126.59% to ¥4,511,739.79, mainly due to higher advance payments for imported materials[13] - Other receivables rose by 97.78% to ¥2,764,518.52, attributed to increased processing fees for incoming materials[13] - Cash and cash equivalents decreased to ¥359,299,315.03 as of March 31, 2024, down from ¥422,412,546.37 at the end of 2023, representing a decline of 15%[33] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 359,299,413.11, down from 551,255,918.03 at the end of the previous year[39] - Non-current assets totaled ¥136,040,986.41, an increase of 6.7% from ¥127,513,998.16 at the end of 2023[34]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-039 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（秦若涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名秦若涵先生为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-042 本人柳子恒，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（柳子恒） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...