本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了 相关事前认可以及独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-020 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏明会） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 ...

关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011460020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 华兴专字[2024]23011460020号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了佛山纬达光电材料 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表, 以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 20 日签发了标准无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)的有关 要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进 行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重大方 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-024 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，佛山纬达光电材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、 秦若涵的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 2024 年 3 月 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-013 佛山纬达光电材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09（不含税），公司 实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴验字 [2022]22000320175 号"的《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管 理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 截至 2023 年 1 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-025 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所成立于 2013 年 12 月 9 日，注册地址为福建省福州市鼓楼 区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所合伙人数量为 66 人，注册会 计师 337 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 173 人。2022 年 度，华兴会计师事务所审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元，2023 年上市公司审计客户家数 82 家。2023 年上市公司审计客户前五大主 要行业分别为：计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造 业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业、医药制造业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司2023年第二届董事会第十八次会议及2023年第四次临时股东大会审议 通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务 所为公司 2023 年度审计机构。 佛山纬达光电材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-028 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-026 佛山纬达光电材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，佛山纬达光电材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）履行了监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 9 日，注册地址 为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭 先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所合伙人数量为 66 人，注册会计 师 337 人，签署过证券 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-019 佛山纬达光电材料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文 件 规定的生效 ...

Company Recognition and Structure - In 2023, Winda Opto-Electronics was recognized as one of the top 10 companies in operational capability and one of the top 20 companies in development potential in Foshan[3]. - The company was selected as a "Little Giant" enterprise by the national specialized and innovative small and medium-sized enterprises in July 2023[4]. - Winda Opto-Electronics was awarded as one of the top 100 leading technology enterprises in Foshan by the Foshan Science and Technology Bureau in November 2023[4]. - The company has undergone a significant change in its corporate structure, transitioning from a non-listed joint venture to a publicly listed company[22]. - The actual controller of the company is the Guangdong Provincial Government, with no concerted actions from other parties[21]. - The company has a total share capital of 153,656,204 shares, with no preferred shares issued[21]. - The company has a diversified shareholding structure, with Guangxin Group directly holding 26.75% of the shares[6]. - The controlling shareholder, Foshan Fosi Technology Group Co., Ltd., holds 38.42% of the company's shares[3]. - The actual controller of the company is the Guangdong Provincial Government, which holds 90.00% of the shares in the controlling shareholder[4]. - The company has no changes in its controlling shareholder during the reporting period[5]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥202,572,099.73, a decrease of 23.96% compared to ¥266,402,594.80 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥31,656,453.36, down 50.59% from ¥64,073,360.34 in 2022[27]. - The gross profit margin decreased to 30.37% in 2023 from 38.23% in 2022[27]. - Total assets at the end of 2023 were ¥772,878,448.26, a slight decrease of 0.96% from ¥780,341,933.22 at the end of 2022[29]. - Total liabilities decreased by 24.51% to ¥25,629,877.62 in 2023 from ¥33,949,540.20 in 2022[29]. - The company's cash flow from operating activities was ¥48,031,581.33, down 20.13% from ¥60,138,319.45 in 2022[30]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit was 4.27% in 2023, down from 16.10% in 2022[27]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.21 in 2023, a decrease of 62.50% from ¥0.56 in 2022[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 24.82% to ¥422,412,546.37 at the end of 2023, down from ¥561,851,694.32 at the end of 2022[61]. - The company's long-term equity investments increased by 100% to ¥14,913,256.37, attributed to the establishment of a joint venture for new material research[63]. - The company's construction in progress rose by 147.76% to ¥23,827,553.16, primarily due to increased expenditures on the third phase of the polarizer project[63]. - The company reported a net profit of ¥31,656,453.36 for 2023, a decline of 50.59% from ¥64,073,360.34 in 2022[68]. - The company's total revenue for 2023 was ¥202,572,099.73, a decrease of 23.96% compared to ¥266,402,594.80 in 2022[67]. Research and Development - The company holds 20 invention patents and 7 utility model patents related to high-performance polarizers and optical film materials[42]. - Research and development expenses increased by 8.49% to ¥15,945,278.70 in 2023, driven by efforts to upgrade products and expand application areas[69]. - The total number of R&D personnel increased from 33 to 35, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 15.42% to 16.43%[103]. - Ongoing R&D projects include the development of explosion-proof film products and high-transmittance automotive polarizers, which are expected to enhance product offerings and market competitiveness[105]. - The company is focusing on R&D investment to develop new high-performance products to maintain competitive advantages[134]. - The company aims to strengthen its competitive advantage in high-performance polarizers and optical films, focusing on R&D and production to provide optimal solutions for customers[128]. Market and Industry Trends - The global OLED display panel shipment was 870 million units in 2022, expected to reach 1.22 billion units by 2027, indicating a growing market for polarizers[59]. - The polarizer market is expected to recover in 2024 as panel prices stabilize, following a decline in demand in 2023 due to price pressures[59]. - The display industry in China has seen a compound annual growth rate of 25.8% from 2012 to 2021, with domestic production capacity exceeding 200 million square meters, accounting for about 60% of global capacity[124]. - The global demand for polarizers is projected to reach approximately 584 million square meters in 2023, with a year-on-year growth of 3% primarily driven by the large-size development of TV products[125]. - The domestic LCD panel effective production capacity is expected to increase from 138 million square meters in 2020 to 215 million square meters by 2024, with a compound annual growth rate of 11.72%[125]. Operational Strategies - The company is advancing its digital transformation by introducing high-quality talent and implementing systems like MES, NC, CRM, and SRM to enhance operational efficiency[57]. - The company has established a comprehensive supplier management system, conducting biannual performance evaluations based on quality, price, delivery, and customer feedback[44]. - The procurement process involves a monthly material demand plan based on customer orders, ensuring timely adjustments to material supply[45]. - The company maintains a direct sales model for its polarizer products, focusing on high customization to meet client needs[49]. - The company plans to enhance project management by building a digital factory for its polarized film phase III construction project, aiming to improve management efficiency and gradually release production capacity[129]. - The company aims to expand sales channels and develop new customers to increase market share[134]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 1.5991 million yuan in environmental protection efforts, including 1.2562 million yuan for maintenance of environmental facilities and 342,900 yuan for environmental input[120]. - The company established a rooftop photovoltaic power station with an installed capacity of 902 kW, generating 340,000 kWh of electricity and reducing CO2 emissions by approximately 340 tons by the end of 2023[120]. - The company emphasizes the importance of safety production and environmental monitoring to ensure high-quality development and protect employee health[129]. Corporate Governance - The company has a total of 11 board members and 3 supervisors, with 2 senior management personnel[182]. - The chairman, He Shuixiu, has a pre-tax annual remuneration of 0 million yuan, while the general manager, Li Mingquan, has a pre-tax annual remuneration of 61.80 million yuan[181]. - The company has appointed two new independent directors, Liu Ziheng and Qin Ruohan, during the reporting period[190]. - The company has confirmed that there are no familial relationships among the board members and senior management[183]. - The company has established a complete decision-making process for its cash dividend policy, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[10]. Risks and Challenges - The company faces intensified market competition due to the increasing domestic demand for polarized films, which may lead to a rise in competitors entering the market[131]. - The company reported accounts receivable of 55.59 million yuan at the end of 2023, representing 8.61% of current assets and 27.44% of the current period's operating income, highlighting potential bad debt risks[132]. - The company relies on imports for over 70% of its core raw material TAC film, which poses risks related to supply concentration and price fluctuations[132]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations due to significant foreign currency transactions, with measures in place to mitigate these risks[134].

董事长 致辞 将可持续发展理念贯穿于公司业务全 流程是纬达光电长期以来的经营理念， 坚持绿色发展路线、担负企业责任使 命、持续改善高效治理是公司践行 ESG理念的行动纲领。2023年，是公 司聚焦"环境、社会和治理"三大领域 探索实践的重要一年。 这一年，我们布局绿色产业、推广绿 色能源，走绿色发展之路。面对市场 需求变化形势，以创新为动力源，不 断开发新能源智能汽车仪表、新能源 电力仪表等绿色新能源领域场景应用 所需的偏光片产品；利用公司厂房屋 顶资源，推广绿色能源实施分布式屋 顶光伏项目建设，并于2023年8月建 成发电，截至2023年12月31日已累计 发电34万度，约节约123吨标煤，减 少二氧化碳排放约340吨。 这一年，我们恪守以人为本，助力地 方经济，走责任担当之路。发挥专精 特新企业优势，与地方实体经济同发 展，在积极创造社会经济效益的同时， 成功入选第五批国家专精特新"小巨人" 企业名单，为地方经济发展扩规模、 提质量尽市场主体之责；恪守以人为 本的初心不变，实现生产队伍稳定、 骨干员工保有率100%，近两年员工离 职率保持在1%左右；关心职工成长与 生活，热心参与社会慈善公益，悉心 帮扶残 ...