关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24G14AGCRU 华兴专字[2024]23011460039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011460039号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"纬 达光电"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求编制募集资金专 项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏是纬达光电董事会的责任,我们的责任是在实 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-022 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（柳子恒） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着独立、客观、 公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 增选公司第二届董事会独立董事的议案》之日起，本人作为独立董事的任职生效。 在正式任职公司独立董事前，本人与公司治理层、经营管理层保持了充分沟 通，对公司现阶段的生产运营情况和未来的发展规划进行了初步了解。2023 年 度， ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-016 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 1、 预计购买理财产品额度的情形 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不 超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买短期、低风险的金融机构理财产 品，本次投资理财额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 （四） 购买理财产品期限 公司可以根据资金情况择机购买短期理财产品，最长期限不得超过 3 个月。 二、 决策与审议程序 2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票，本议案不 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-012 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 3 月 20 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查及评估。 为了客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。具体明细如下： 单位：万元 | 类别 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-015 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 1 月 29 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》， 同意公司 2024 年与关联方开展原材料采购、服务、厂房和员工宿舍租赁、光伏电量等 日常性关联交易金额合计不超过 990 万元。 因公司募投项目偏光片三期项目日常生产运营需要，本次需新增预计日常关联交易， 具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | | | 上年 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 发生金 | 新增预计发 | 调整后预计 | 实际 | 额与上 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-021 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了 相关事前认可以及独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-014 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 212,055,990.31 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,656,204 股，根据扣除 回购专户 10,100 股后的 153,646,104 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（ ...

佛山纬达光电材料股份 有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23011460019 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24A7ZPZ8AX 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十 报 华兴审字[2024]23011460019号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"纬达光电") 财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了纬达光电2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...

第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-027 佛山纬达光电材料股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-018 佛山纬达光电材料股份有限公司 1．向大华银行（中国）有限公司广州分行申请总额 6 亿日元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与大华银 行（中国）有限公司广州分行签订的授信合同为准。 2．向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币 2,000 万元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与广发银 行股份有限公司佛山分行签订的授信合同为准。 3．向招商银行佛山三水支行申请人民币 8,000 万元授信融资额度，期限两 年，本次授信产品包括（但不限于）项目流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具 体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与招商银行佛山三 水支行签订的授信合同为准。 4．向中信银行佛山三水支行申请人民币 3,000 万元授信融资额度，期限一 年，本次授信产品包括（但不限于）项目流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具 ...