证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-014 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 212,055,990.31 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,656,204 股，根据扣除 回购专户 10,100 股后的 153,646,104 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（ ...

佛山纬达光电材料股份 有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23011460019 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24A7ZPZ8AX 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十 报 华兴审字[2024]23011460019号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"纬达光电") 财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了纬达光电2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...

第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-027 佛山纬达光电材料股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-018 佛山纬达光电材料股份有限公司 1．向大华银行（中国）有限公司广州分行申请总额 6 亿日元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与大华银 行（中国）有限公司广州分行签订的授信合同为准。 2．向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币 2,000 万元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与广发银 行股份有限公司佛山分行签订的授信合同为准。 3．向招商银行佛山三水支行申请人民币 8,000 万元授信融资额度，期限两 年，本次授信产品包括（但不限于）项目流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具 体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与招商银行佛山三 水支行签订的授信合同为准。 4．向中信银行佛山三水支行申请人民币 3,000 万元授信融资额度，期限一 年，本次授信产品包括（但不限于）项目流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 202,572,099.73, a decrease of 23.96% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,115,384.85, down 49.88% year-on-year[3] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.21, a decline of 62.50% compared to the same period last year[3] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 767,550,641.71, a decrease of 1.64% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 0.18% to CNY 747,707,502.13[5] Operational Challenges - The decline in revenue was primarily due to downstream customers reducing inventory and increased market competition[7] - The decrease in net profit was attributed to lower sales of polarizing films and increased R&D investment[8] - The company has increased provisions for bad debts and inventory impairment losses due to reduced customer demand[8] Future Plans - The company plans to enhance digital system construction and improve operational efficiency to mitigate the impact of reduced profit margins[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[9]

Financial Performance - The estimated net profit for the fiscal year 2023 is projected to be between 28.83 million and 35.24 million CNY, representing a decrease of 45% to 55% compared to the previous year's net profit of 64.07 million CNY[3]. - The decline in net profit is primarily attributed to a decrease in operating revenue, increased R&D expenses, and higher provisions for bad debts and inventory impairment[4]. - The sales revenue of products, particularly the general temperature polarizing film and anti-fog film, has significantly decreased, impacting the company's gross margin and net profit[5]. Research and Development - The company has increased its investment in R&D to promote product innovation and the application of new products and processes during the reporting period[5]. Risk Management - The company has conducted a prudent assessment of accounts receivable risks and the value of inventory, leading to increased provisions for bad debts and inventory impairment compared to the previous year[5]. Financial Reporting - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and the final data will be disclosed in the official 2023 annual report[6].

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-003 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于确认应收账款核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议、第二届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 29 日召开，会议分别审议通过 了《关于确认应收账款核销的议案》，具体情况如下： 一、关于核销应收账款的情况 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确地反映公司 财务状况及经营成果，公司拟对经营过程中长期挂账难以追收的应收账款进行清 理，并予以核销。本次申请核销的应收账款涉及 1 家单位，金额为 USD 205,606.92 美元（折合人民币 1,456,252.13 元），已全额计提坏账准备。 本次应收账款的核销，不会对公司当期损益和财务状况产生重大影响，不存 在损害公司和股东权益的情形，不涉及关联交易事项。 二、本次核销应收账款对公司的影响 本次核销应收账款的事实真实地反映了公司财务状 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-004 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | | 方实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 从关联方佛塑科技采 | | 4,700,000.00 | | | 661,369.96 | | 因产能增加、新产品研 | | | 购材料和产品检测服 | | | | | | | 发等业务发展的需要， | | | 务、富大投资采购光 | | | | | | | 增加材料及服务的供应 | | | 伏电量、杜邦鸿基采 | | | | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-006 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认应收账款核销的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 根据《企业会计准则》等相关规定，为更真实、准确 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-005 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审 ...