证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-055 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等 有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、饶舒华、独立董事夏明会、孟辉因 ...

中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构") 作为佛山 纬达光电材料股份有限公司 (以下简称"纬达光电"或"公司") 向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对纬达光电履行持续督 导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关 规定，对公司对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于战略和业务发展需要，拟与控股股东佛山佛塑科技集团股份有限 公司（以下简称"佛塑科技"）以及佛塑科技控股股东广东省广新控股集团有限 公司（以下简称"广新集团"）控股子公司广东省广新创新研究院有限公司（以 下简称"广新研究院"）共同投资设立公司，注册资本及持股比例：4,000.00 万元， 其中广新研究院认缴出资 2,000 万元，持有 50%的股权；佛塑科技认缴 500 万 元，持有 12.50%的股权；公司认缴出资 1,500 万元，持有 37.50%的股权。 中信建投证券股份有公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 （ ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-057 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinac ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-052 佛山纬达光电材料股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略和业务发展 需要，拟与控股股东佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"） 以及佛塑科技控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"） 控股子公司广东省广新创新研究院有限公司（以下简称"广新研究院"）共同投 资设立公司，注册资本及持股比例为：4,000.00 万元，其中广新研究院认缴出资 2,000.00 万元，持有 50%的股权；佛塑科技认缴出资 500.00 万元，持有 12.50% 的股权；公司认缴出资 1,500.00 万元，持有 37.50%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》的相关规定，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥103,540,528.27, a decrease of 18.39% compared to ¥126,875,762.93 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥21,330,308.06, down 35.52% from ¥33,081,551.55 year-on-year[25]. - The gross profit margin decreased to 33.21% from 41.21% in the previous year[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥20,988,585.25, a decrease of 24.10% compared to ¥27,653,843.29 in the same period last year[27]. - The company experienced a 37.12% decrease in operating profit, which amounted to 24,171,947.03 yuan, down from 38,442,002.94 yuan in the previous year, primarily due to insufficient market demand and declining sales prices[48]. - The company's revenue for the current period was ¥103,540,528.27, representing an 18.39% decrease compared to ¥126,875,762.93 in the previous year[46]. - The net profit for the current period was ¥21,330,308.06, down 35.52% from ¥33,081,551.55 in the previous year[46]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 21.63% to ¥440,319,040.74, primarily due to investments in bank financial products and project prepayments[45]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥768,728,816.81, a slight decrease of 1.49% from ¥780,341,933.22 at the end of the previous year[26]. - The total liabilities decreased by 6.22% to ¥31,838,131.64 from ¥33,949,540.20 year-on-year[26]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥736,890,685.17, down 1.27% from ¥746,392,393.02[26]. - The company's short-term borrowings decreased significantly by 56.70% to ¥2,718,101.06, reflecting a stronger cash position[45]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased from ¥746,392,393.02 to ¥736,890,685.17, a decline of 1.9%[110]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 18.25% to ¥7,431,982.01, reflecting a commitment to innovation[46]. - Research and development expenses increased to ¥7,431,982.01, up 18.3% from ¥6,285,047.06 year-over-year[113]. - The company is focusing on developing new products, particularly in the OLED polarizer segment, to diversify its product offerings[66]. Market and Competition - The overall market demand for polarizers is expected to recover slowly in the second half of the year as panel prices stabilize[41]. - Domestic sales revenue decreased by 20% year-on-year, while overseas sales revenue decreased by 12.76%, with domestic demand affected by consumer downturns and reduced orders from downstream customers[53]. - The company faced risks from intensified market competition in the polarizer industry due to increased domestic demand and potential new entrants[66]. Corporate Recognition and Achievements - The company was recognized as one of the top 10 listed companies in operational capability in Foshan for 2022[5]. - The company was also selected as one of the top 20 listed companies in development potential in Foshan for 2022[5]. - The company was recognized as a "high-tech enterprise" and included in the list of "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprises in Guangdong Province[37]. Shareholder Information - The company has a total of 153,656,204 shares, with 79.99% being restricted shares and 20.01% being unrestricted shares[83]. - The largest shareholder, Foshan Fusheng Technology Group Co., Ltd., holds 59,032,684 shares, representing 38.42% of the total shares[86]. - The company has 20,846 shareholders as of the reporting period[83]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from investment activities is -118,446,074.95 yuan, a decrease of 405.03% compared to a net inflow of 38,831,260.14 yuan in the previous year, primarily due to increased payments for equipment related to the third phase of the polarizer project[57]. - The company plans to invest up to 90 million yuan of idle funds in bank wealth management products, ensuring high safety and liquidity, with a maximum investment period of three months[60]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 848,000 yuan in environmental protection facilities and 197,000 yuan in environmental input during the reporting period[65]. - The company has established a robust environmental management system in compliance with national and local regulations[64]. Governance and Compliance - The company has made commitments to avoid related party transactions and to stabilize stock prices, which are currently being adhered to[77]. - The company has not reported any significant changes in the scope of its consolidated financial statements during the reporting period[63]. - The company has not experienced any changes in its board of directors or senior management during the reporting period[102]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company has not experienced any significant changes in accounting policies or estimates during the reporting period[198]. - The financial report for the period was approved by the board of directors on August 16, 2023[133]. - The company adheres to the accounting standards and ensures that its financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and operating results[137].

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-054 佛山纬达光电材料股份有限公司 联交易各方均以货币出资，遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易 定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项。 二、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 相关事项的事前认可意见及独立意见 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第二届董事会第十六次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相 关规定和《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着独立判断的原则，现就公司第二届董 事会第十六次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-056 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司基于战略和业务发展需要，拟与公司控股股东佛山佛塑科技集团股份 有限公司（以下简称"佛塑科技"）以及佛塑科技控股股东广东省广新控股集团 有限公司（以下简称"广新集团"）控股子公司广东省广新创新研究院有限公司 （以下简称"广新研究院" ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年度经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2972 号）核准，公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民 币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总 额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含 税），公司实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴 验字[2022]22000320175 号"的《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：人民币元 | 开户行 | 账 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-049 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，广东省工业和信息化厅下发了《关于广东省第五批专精特新"小巨人" 企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，佛山纬达光电材 料股份有限公司（以下简称"公司"）入选第五批国家级专精特"小巨人"企业 名单。 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省 级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注 于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排 头兵企业。 公司此次入选国家级专精特新"小巨人"企业，是相关政府部门对公司在持 续创新能力、市场竞争优势、品牌影响力等方面的认可，有利于提升公司的品牌 形象，增强公司综合竞争力，并对公司整体业 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-048 佛山纬达光电材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,682,810 股，占公司总股本 5.00%，可交易 时间为 2023 年 7 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名或 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 广东粤科资 | ...