证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-056 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司基于战略和业务发展需要，拟与公司控股股东佛山佛塑科技集团股份 有限公司（以下简称"佛塑科技"）以及佛塑科技控股股东广东省广新控股集团 有限公司（以下简称"广新集团"）控股子公司广东省广新创新研究院有限公司 （以下简称"广新研究院" ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年度经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2972 号）核准，公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民 币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总 额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含 税），公司实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴 验字[2022]22000320175 号"的《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下： 单位：人民币元 | 开户行 | 账 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-049 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，广东省工业和信息化厅下发了《关于广东省第五批专精特新"小巨人" 企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，佛山纬达光电材 料股份有限公司（以下简称"公司"）入选第五批国家级专精特"小巨人"企业 名单。 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省 级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注 于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排 头兵企业。 公司此次入选国家级专精特新"小巨人"企业，是相关政府部门对公司在持 续创新能力、市场竞争优势、品牌影响力等方面的认可，有利于提升公司的品牌 形象，增强公司综合竞争力，并对公司整体业 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-048 佛山纬达光电材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,682,810 股，占公司总股本 5.00%，可交易 时间为 2023 年 7 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名或 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | | 广东粤科资 | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-047 佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 以公司股权登记日应分配股数 153,646,104 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 153,656,204 股减去回购的股份 10,100 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.000131 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400026 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200013 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-045 佛山纬达光电材料股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开公 司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《佛山纬达光电材料股份有限公司回购股份方案公告》（公 告编号：2023-012），并于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 因股本变动调整权益分派比例的公告 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-046 上述权益分派预案已经公司于 2023 年 4 月 18 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过。 二、调整后的权益分派方案 由于公司根据已披露的回购计划（详见《佛山纬达光电材料股份有限公司回 购股份方案公告》（公告编号：2023-012）），截至 2023 年 5 月 31 日，公司通 过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份合计 10,100 股，本 次回购股份数量占公司总股本的 0.006573%，根据扣除回购专户 10,100 股后的 153,646,104 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.000131 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 30,731,240.80 元。最终实际分 派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。 因上述调整给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-044 佛山纬达光电材料股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司回购股份方案的议案》，于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露了《佛山纬达光电材料股份有限公司回购股份方案公 告》（公告编号：2023-012），并于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东 大会审议通过。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有 资金回购公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-043 佛山纬达光电材料股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开公司 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《佛山纬达光电材料股份有限公司回购股份方案公告》（公 告编号：2023-012），并于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 回购方案的主要情况如下： (一)回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-042 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司结合 2023 年第一季度实际 经营情况，编制了公司《2023 年第一季度报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...