证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-038 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类型 二、说明会召开的时间、地点 （一）活动时间、地点 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式举办了 2022 年年度报告业绩说明会。 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 公司董事会秘书、财务总监：赵刚涛先生 保荐代表人：张亮先生 三、投资者关系活动主要内容 公司本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2022 年经营业绩情况 进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行 沟通与交流。主要问题及回复如下： （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-037 佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点： 一、说明会类型 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《佛山纬达光 电材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-022)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、参加人员 公司董事长：何水秀女士 公司董事、总经 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-037 公司董事长：何水秀女士 公司董事、总经理：李铭全先生 公司财务负责人、董事会秘书：赵刚涛先生 公司保荐代表人：张亮先生 佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《佛山纬达光 电材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-022)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-036 佛山纬达光电材料股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《佛山纬达光电材料股份有限公司回购股份方案公告》 （公告编号：2023-012），并于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议 通过。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善 ...

Innovation and Recognition - In 2022, Winda Opto-Electronics obtained 8 authorized patents, including 5 invention patents and 3 utility model patents, with 4 new patent applications filed[5]. - The company was recognized as a "Most Innovative New Third Board Enterprise" in Guangdong Province in June 2022[5]. - Winda Opto-Electronics successfully listed on the Beijing Stock Exchange on December 27, 2022, issuing shares to unspecified qualified investors[5]. - The company was awarded the "Specialized, Refined, Unique, and Innovative Enterprise" certification in July 2022[5]. - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" after passing the re-evaluation in December 2022[5]. - Winda Opto-Electronics was certified as an "Innovative Small and Medium-sized Enterprise" in Guangdong Province in December 2022[5]. - The company’s technology quality department received the "Guangdong Province May Day Labor Award" in March 2022[5]. - The company transitioned from the basic tier to the innovative tier of the New Third Board in May 2022[5]. - The company has received various certifications, including "High-tech Enterprise" and "Guangdong Province Specialized and Innovative Enterprise," reflecting its commitment to quality and innovation[44]. Financial Performance - The company's main business revenue from polarizers was 253.21 million yuan, accounting for 95.05% of total revenue, indicating a significant reliance on this product[12]. - The company's gross profit margin for the reporting period was 38.23%, a decrease of 4.08 percentage points compared to the previous period[13]. - The company's operating income was 266.40 million yuan, a decline of 0.34% compared to the previous period, which had a growth rate of 37.38%[13]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 266,402,594.80, a decrease of 0.34% compared to CNY 267,303,415.39 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 64,073,360.34, down 7.32% from CNY 69,130,819.28 in 2021[29]. - The total assets increased by 96.05% to CNY 780,341,933.22 in 2022, compared to CNY 398,034,405.40 in 2021[31]. - The net cash flow from operating activities was CNY 60,138,319.45, an increase of 18.86% from CNY 50,596,250.14 in 2021[33]. - The company's gross profit margin for 2022 was 38.23%, down from 42.31% in 2021[29]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 16.10% in 2022, down from 21.15% in 2021[29]. - The company's basic earnings per share decreased by 7.77% to CNY 0.56 in 2022 from CNY 0.60 in 2021[29]. - The company's inventory turnover rate was 2.52 in 2022, down from 2.86 in 2021[33]. - The company's total revenue for 2022 was CNY 266,402,594.80, with a net profit attributable to shareholders of CNY 64,073,360.34, showing no change from the preliminary report[35]. Market Risks and Challenges - The company faced market competition risks due to increasing demand for polarizers in the LCD panel industry, which may lead to intensified competition[11]. - The company has identified risks related to the potential decline in performance and competition in the polarizer market as industry rivals expand into high-margin sectors[13]. - The company faces risks related to the concentration of raw material supply, with over 70% of TAC film procurement relying on imports[13]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to significant transactions in USD and JPY, with a high proportion of imported raw materials[12]. - The company has not faced any restrictions on the import of key raw materials during the reporting period, but international trade uncertainties remain a concern[13]. - The company is committed to enhancing safety production measures and environmental monitoring to ensure sustainable development[118]. - The company faces risks from the potential replacement of LCD technology by OLED technology, which could reduce the demand for polarizing film[125]. Research and Development - The company has established a graduate joint training demonstration point in Foshan as of November 2022[5]. - Research and development expenses were ¥14,696,807.76, accounting for 5.52% of revenue, down 14.06% from ¥17,101,385.89 in 2021[67]. - The company has completed the development of OLED polarizer products, which will enhance its market presence in the OLED sector[96]. - The company is currently developing anti-explosion film products, which are expected to improve economic benefits by meeting diverse customer needs[96]. - The company is working on high-transmittance and high-polarization vehicle display polarizers to address glare issues in automotive displays[97]. - The company aims to enhance its competitive advantage in the small and medium-sized high-performance polarizing film segment through technological innovation and refined management[116]. - The company plans to accelerate product technology upgrades to meet the growing demand for high-durability automotive products, particularly in the context of the recovery of the domestic economy in 2023[117]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 1.6373 million yuan in environmental protection efforts during the reporting period, including 1.2996 million yuan for the operation and maintenance of environmental facilities[109]. - The company established an environmental protection management system and conducted training and drills in response to new environmental regulations[109]. - The company has signed contracts with qualified third parties for hazardous waste management and established records for solid waste management[110]. Shareholder and Corporate Governance - The company has a total of 29,128 shareholders, indicating a broad base of ownership[154]. - The controlling shareholder, Foshan Fospower Technology Group Co., Ltd., holds 59,032,684 shares, representing 38.42% of the total shares[159]. - The top ten shareholders collectively hold 122,664,120 shares, accounting for 79.83% of the total shares[157]. - The actual controller of the company is the Guangdong Provincial People's Government, which holds 90.00% of the shares of Guangxin Group, the controlling shareholder[160]. - The company reported no changes in its controlling shareholder during the reporting period[160]. - The company has a registered capital of 967.423171 million RMB and operates in various sectors including polymer production and technical consulting services[159]. - The company has a diversified shareholder structure with no significant changes reported during the period[160]. - The company has appointed two new independent directors, Xia Minghui and Meng Hui, during the reporting period[182]. - The company’s board consists of 9 directors, 3 supervisors, and 3 senior management personnel[180]. - The chairman, He Shuixiu, is also a vice president and board secretary of the controlling shareholder, Foshan Plastic Technology[178]. Production Capacity and Market Trends - The company's polarizer production capacity reached 1.8 million square meters with a utilization rate of 99.60%[198]. - The company plans to invest 376.685 million yuan to expand polarizer production capacity to 3 million square meters, expected to be operational by December 2024[199]. - The domestic polarizer industry is experiencing a shift towards high-end applications, with significant room for domestic substitution[196]. - The polarizer market is expected to grow as the demand for large-size displays increases, driven by the trend of larger screens[195]. - The company has developed key production technologies for AMOLED and PMOLED polarizers, enhancing its competitive edge in the market[197].

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-035 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置自有 资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司可以根据资金情况择机购买短期理财产品，最长期限不得超过 3 个月， 理财产品限于低风险、流动性高的银行理财产品。 二、 审议程序 2023 年 3 月 22 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 2023 年 3 月 22 日公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-027 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和 要求，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含税），公 司实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴验字 [2022]22000320175 号 ...

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,656,204 股，根据扣除 回购专户 0 股后的 0 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,731,240.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-026 佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司 2022 年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大 ...

华兴专字[2023]22012450039 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 闽23S8KC15LK 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2023]22012450039号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"纬 达光电")《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求编制募集资金专 项报告,保证其内容真实、准确、完整 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-028 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行 授信额度的议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司""纬达光电"）根据公 司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司 2022 年拟向银行申请综合授信融 资额度，具体如下： 1．向大华银行（中国）有限公司广州分行申请总额 6 亿日元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与大华银 行（中国）有限公司广州分行签订的授信合同为准。 2．向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币 2,000 万元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与广发银 行股份有限公司佛山分行 ...