五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为山东泰鹏 智能家居股份有限公司(以下简称"泰鹏智能"、"公司")本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定，对泰鹏智能预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2025 年发 | 2024 | 年与关联方实 | 预计金额与上 年实际发生金 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | （1-11 | 月） | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-087 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为保障广大投资者利 益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和 高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司 和投资者的权益，结合公司实际情况，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人 员购买董监高责任险（以下简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险方案 1、投保人：山东泰鹏智能家居股份有限公司 2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事及高级管理人员（具体 以最终签订的保险合同为准） 3、累计赔偿限额：不超过人民币 5,000.00 万元/年（具体以最终签订的保险 合同为准） 4、保险费总额：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以最终签订的保险合同 为准） 经审阅，董事会薪酬与考核委员会认为：为公司及全体董事、监事 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-084 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司主 营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，在授权额度内使用闲置 自有资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及 股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不超过人民币 12,000 万元（含本数）的额度内使用闲置资金进行现金管 理。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可 进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 进行现金管理使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、风险分析 1、 预计委托理财额度的情形 使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于理 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-091 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山 东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-081 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易事项 进行预计。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所指 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 6 日，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 12,000,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 8.80 元/股，募 集资金总额为 105,600,000.00 元，实际募集资金净额为 88,891,832.49 元，到账时 间为 2023 年 11 月 8 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,636,056.61 元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 单位：万元 | 序 | | | 募集资金计 | 累计投入 | 投入进度（%） | | --- | --- | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-082 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展的资金需要，2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过3.00亿元（含 本数）的综合授信额度，综合授信期限以银行等金融机构授信批复为准。综合授 信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、专项贷款 等授信业务。授信期限内，各银行等金融机构授信额度可循环使用。公司将采用 自有不动产、机器设备、应收款项、专利商标等资产为其提供抵押、质押担保。 同时根据银行等金融机构综合授信批复要求，综合授信额度将接受控股股东以及 关联方无偿提供保证、抵押、质押等形式的担保。公司具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来确定，实际融资期限、融资额度、担保期限、融资利率 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-085 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | | （2024）年与关联方实 际发生金额（2024 年 | | 预计金额与上年实际 1 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 月至 | | | | | | | | 11 月 30 日） | | 原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | | - - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品等 | 100,000,000.00 | | | 0.00 | 因业务发展需要，预 | | 品、提供劳务 | | | | | | 计关联销售增加 | | 委托关联方销 | - | | - | | | - - | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关 ...

| | 公告日期 2024-12-02 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 泰鹏智能(873132) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 14090204.0 | 成交金额（万 元） | 28147.6 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 7378555.29 | 3403790.58 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5642503.24 | 7736301.82 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 3428463.15 | 1066966.44 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 3336905.01 | 3882103.32 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 834765 | 美之高 | 24010901.0 | 66029.47 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | | | | | 达到62.79% | | 2024-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | 871478 | 巨能股份 | 23615857.0 | 76371.57 | | | | | | | | 达到62.73% | | 2024-12- | 838275 | 驱动力 | 45968047.0 | 43290.47 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | | | | | 达到46.69% | | 2024-12- | 834765 | 美之高 | 13285210.0 | 40405.81 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 02 | | | | | | | 2024-12- | 838275 | 驱动力 | | | 当日收盘价涨幅达到29.98% ...