证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-011 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司拟签订《建设工程总承包合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为顺利推动泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简称"泰国子公司"）项目建 设和业务发展，泰国子公司拟与万泰建设（泰国）有限公司签订《建设工程总承 包合同》（以下简称"合同"），合同总金额人民币 4,800.00 万元。（最终交易金额 以及合同文本以实际签署合同为准） （二） 审批情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日 召开第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于泰国子公司拟签订＜建设工程总承包合同 ＞的议案》，同意提交董事会审议。 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。 二、 合同对手方情况 1、基本情况 企业名称：万泰建设（泰国）有限公司 英文名称 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-009 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿娜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》 1.议案内容： 基于公司发展战略和泰国子公司建设的需要，更好落实公司全球化战略，现 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 300.49 million, a year-on-year increase of 10.21%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 22.59% to CNY 22.90 million[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 45.26% to CNY 14.56 million[4] - The earnings per share decreased by 56.25% to CNY 0.28[4] - The weighted average return on equity (after deducting non-recurring items) dropped to 5.88% from 20.98%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 377.72 million, down 5.59% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 5.22% to CNY 255.24 million[5] Cost and Inventory Management - The company faced increased comprehensive costs due to changes in product structure and intensified market competition[6] - The company has increased inventory impairment provisions according to accounting standards and prudence principles[6] Investor Advisory - Investors are advised to be cautious as the financial data is preliminary and unaudited[7]

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-007 山东泰鹏智能家居股份有限公司股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 1,312,572 股，占公司总股本 1.5847%，可交 易时间为 2025 年 2 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 股东姓名 或名称 | 东、实际 控制人 | 董事、监事、高级 管理人员任职情况 | 解限 售原 | 本次解除 限售登记 | 股数占 公司总 | 尚未解除 限售的股 | | | | 或其一 致行动 | | 因 | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 人 | | | | 例 | | | 1 | 刘建三 | 是 | 董事长 | A | 313,278 | 0.3782% | 3,289,428 | | 2 | 石峰 | 是 | 副董事长、总经理 | A | 201,147 | 0.2429% | 2,112,039 | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-006 一、使用自有闲置资金进行现金管理审议情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 12 月 27 日经 公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司主 营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，在授权额度内使用闲置 自有资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及 股东的利益。在不超过人民币 12,000 万元（含本数）的额度内使用闲置资金进 行现金管理。使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于理财产品、结构性存款、 定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等。在上述额度及期限范围内，资金 可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在 上述额度以内。 本次使用部分自有闲 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-005 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议案》，决议在泰国投资 设立海外子公司。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）2024 年 4 月 24 日披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-037）、 2024 年 5 月 13 日披露的《关于泰国子公司取得注册证书的公告》（公告编号： 2024-044）、2024 年 5 月 27 日披露的《关于泰国子公司进展情况的公告》（公 告编号：2024-054）、2024 年 6 月 25 日披露的《关于泰国子公司进展情况的公 告》（公告编号：2024-058）、2024 年 6 月 28 日披露的《关于泰国子公司进展 情况的 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-004 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率,山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 11 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监 事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，该议案已于 2024 年 12 月 27 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议 通过。 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 拟使用额度不超过人民币 4,100.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自 动顺延至该笔交易期满之日。 使用闲置募集资 ...

Financial Performance Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between 19 million to 24 million yuan, representing a decrease of 35.77% to 18.86% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 11 million to 16 million yuan, reflecting a decline of 58.65% to 39.86% year-on-year[5] - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a commitment to investors regarding performance[7] Market Conditions and Challenges - The overall gross margin has decreased due to the economic conditions in major markets such as Europe and the United States, along with intensified market competition[6] - The company has increased the provision for inventory impairment in accordance with accounting standards and the principle of prudence[6]

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司主 营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，在授权额度内使用闲置 自有资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及 股东的利益。在不超过人民币 12,000 万元（含本数）的额度内使用闲置资金进 行现金管理。使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于理财产品、结构性 存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等。在上述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-002 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-001 关于增加签字注册会计师及变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 16 日经公 司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》 （公告编号：2024-029）。 近日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更山东泰鹏智能家居股份有限公 司签字注册会计师、项目质量复核人的说明函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更基本情况 容诚事务所为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构 ...