证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-035 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式 发出 5. 会议主持人：付晓雪 1、议案内容： 鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，现提议选举陈娟为公司第三届监事会职工代表监事，陈娟女士将与股东 大会选举产生的另两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会 选举产生的另两名监事审议通过之日起，至公司第三届监事会届满之日止。第二 届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 ...

关于设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-037 山东泰鹏智能家居股份有限公司 为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，拓展海外市场业务，快速响 应海外客户的订单需求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 拟设立泰国子公司，该项目计划总投资金额 2.5 亿泰铢（按当前汇率折算合约人 民币为 5,000.00 万元），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实 际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。为控制投资风险，公司将根据 市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国子公司进行相关投入，本次投 资项目为公司主营业务。 根据泰国有关法律法规的规定，在泰国设立公司需要 2 名自然人联合发起， 且最终需要维持 2 名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，在设立泰国 子公司时由公司和 2 名自然人（公司员工）共同作为发起人。在泰国子公司设立 完成后，2 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-016 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及 《北京证 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-012 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-034 山东泰鹏智能家居股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杜媛，已充分了解并同意由提名人山东泰鹏智能家居股份有限公司董事 会提名为山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东泰鹏智 能家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）在直 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-029 山东泰鹏智能家居股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 36 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元 2022 年上市公司审 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-036 山东泰鹏智能家居股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 2024 年 4 月 24 日 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 《山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 是否涉及到公司注册地址的变更：否 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会 二、修订原因 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5,916 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 8,282.40 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 5,916 万 | 第二十条 公司股份总数为 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-020 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杜媛女士、李琳女士、 王健先生，其中，杜媛、李琳为公司独立董事，王健为不在公司担任高级管理人 员的董事，审计委员会主任委员及召集人由专业会计人士杜媛女士担任。 三、主要履职情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了 有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、 北京证券 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-026 山东泰鹏智能家居股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，该议案于 2023 年 4 月 25 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的独立意见。 （三）投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-024 山东泰鹏智能家居股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合山东泰鹏智能家居股份有限公司 (以下简称"本公司"或"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司对内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...