证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-076 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席杨泽雨因身体原因以通讯方式参与主持和表决。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 山东泰鹏智能家居股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司按照《 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 14.11% to CNY 190,984,462.53 for the first nine months of 2024, up from CNY 167,370,596.46 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 34.67% to CNY 15,335,762.26 for the first nine months of 2024, down from CNY 23,472,945.05 in the previous year[4] - Basic earnings per share dropped by 44.12% to CNY 0.19 for the first nine months of 2024, compared to CNY 0.34 in the same period of 2023[4] - The gross profit margin declined, contributing to a 37.24% decrease in total profit to CNY 17,173,910.22, influenced by economic conditions in major markets[6] - Operating profit for the first nine months of 2024 was ¥17,595,490.49, down from ¥27,351,945.49 in 2023, indicating a decline of about 35.5%[26] - The company reported a decrease in total profit from ¥27,365,334.45 in 2023 to ¥17,542,255.79 in 2024, a decline of approximately 35.9%[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 59.39% to CNY 68,402,337.66 for the first nine months of 2024, compared to CNY 42,914,899.27 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥68,402,538.91, significantly up from ¥42,914,899.27 year-on-year, reflecting a growth of 59.5%[31] - Cash received from sales and services in the first nine months of 2024 totaled ¥253,753,207.46, compared to ¥237,618,328.60 in 2023, marking an increase of approximately 6.8%[28] - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 reached ¥277,507,908.32, an increase of 8.4% compared to ¥256,057,695.97 in the same period of 2023[30] - The company generated cash inflows from investment activities totaling ¥63,377,871.48, compared to only ¥505,843.57 in the same period of 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.38% to CNY 374,555,758.42 as of September 30, 2024, compared to CNY 400,092,878.07 at the end of 2023[4] - Total liabilities as of September 30, 2024, amounted to CNY 126,803,531.70, compared to CNY 157,521,034.03 in the previous year[19] - The company's total assets decreased to CNY 374,555,758.42 from CNY 400,092,878.07 as of December 31, 2023, reflecting a decline of 6.36%[18] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings to CNY 41,000,000.00 from CNY 51,000,000.00, a decrease of 19.61%[18] - Total assets with restrictions amount to 14,246,221.84 CNY, representing 3.80% of total assets, including 803,500.00 CNY in frozen cash and 13,442,721.84 CNY in mortgaged fixed and intangible assets[15] Research and Development - Research and development expenses rose by 79.81% to CNY 6,293,672.94, reflecting increased investment in new product development[5] - Research and development expenses increased to ¥6,293,672.94 in 2024 from ¥3,500,198.94 in 2023, marking an increase of about 79.5%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 82,824,000, with 28.40% being freely tradable shares[9] - The largest shareholder, Shandong Taipeng Group Co., Ltd., holds 57.18% of the shares, totaling 47,358,310 shares[10] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[12] Government Support and Commitments - The company received government subsidies totaling CNY 8,238,522.81, which positively impacted its financial performance[7] - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 7,188,203.55 after tax, indicating additional financial support outside of regular operations[7] - All disclosed commitments have been fulfilled without any violations during the reporting period[14] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[13] - The company has successfully executed its planned related party transactions within the expected amounts during the reporting period[14] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development as part of its strategic initiatives[16] - The company adjusted the "High-end Intelligent Outdoor Furniture Production Line Project" to enhance core competitiveness and ensure effective use of raised funds, with the total investment amount remaining unchanged[16]

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-076 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司按照《上市公司 2024 年第 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 三季度报告内容与格式模板》的要求编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-075 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜媛、李琳、田新诚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00179 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 2. 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议 1 的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意 见。 3. 本所律师假定公司提交给本所律师的资料是真实、完整的,该等资料上 的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复 印件均与正本或原件一致。 4. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依 法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 5. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意, 本法律意见书不得用于任何其他目 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-073 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 60,896,665 股，占公司有表决权股份总数的 73.5254%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 784,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.9468%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德 德和衡证见意见(2024)第 00179 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年 第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资 格、出席会议人员的资格、表决程序、现场表决结果等有关事宜进行见证并出具 本法律意见书。 关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 1. 本所及经办律师依据《证券法》 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-073 山东泰鹏智能家居股份有限公司 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 60,896,665 股，占公司有表决权股份总数的 73.5254%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 784,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.9468%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-072 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 5 月 30 日使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至本公告 三、使用部分闲置募集资金购买理财产品对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在严格按照公司《募集资金管理 制度》等相关规定的前提下进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金 安全，不会影响公司的正常生产经营。通过适度的理财产品投资，可以提高公司 资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司 和股东谋取更好的投资回报。 四、备查文件 到期赎回凭证。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审 议通过了《关于使用部分闲 ...

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-072 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资 金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保 ...