公司章程 二〇二四年五月 1 | | | | | | | | | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 相关规定和其他有关规定，制订《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下 简称"本章程"）。 第二条 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，由山东泰鹏智能家居有限公司通过整体变更发起设立的 方式设立的股份有限公司。在登记机关注册登记并取得营业执照，统一社会信用 代码为：91370983738196054N。 第三条 公司经北交所审核并于2023 年 9月 28 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行 人民币普通股 1,380 万股（含行使超额配售选择权新增股份），于 2023 年 11 月 16 日在北交所上市。 第四条 公司中文名称：山东泰鹏智能家居股份有限公司。 公司英文名称：Shand ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-049 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》， 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 人。选举杨泽雨女士为公司第 三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届 监事会任期届满时止，杨泽雨女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘建三先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-048 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，选举刘建三先生 为公司第三届董事会董事长,任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日 ...

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-129）、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-008）。 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-052 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 二、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 公司于 2024 年 2 月 8 日使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至本公告 日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | | 产品金 | 年化收 | | 收益 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 产品名称 | 额（万 | 益率 | 产品期限 | 类型 | （元） | | | | | 元） | （%） | | | | | 交通银 | 银行理 | 交通银行 | 3,500.00 | 1.75% | 98 天 | 保 本 | 164,452.05 | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-045 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 43,527,590 股，占公司有表决权股份总数的 73.576%。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2023 年度公司董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 43,527,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 ...

北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00113 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资 格、出席会议人员的资格、表决程序、现场表决结果等有关事宜进行见证并出具 本法律意见书。 关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-051 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，为保证 董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第 一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作制度，选举出董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，具体如下： 董事会 2024 年 5 月 17 日 | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | | 委员会成员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘建三 | | 刘建三、田新诚、石峰、范明 | | 审计委员会 | 杜 | 媛 | 杜媛、李琳、王健 | | 提名委 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-050 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 聘任刘凡军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 231,116 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘凡军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 231,116 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。 聘任孟祥会先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 165,042 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-049 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日 以电话方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 5.会议主持人：：全体监事共同推举监事杨泽雨女士主持会议 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》， ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 相关规定和其他有关规定，制订《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下 简称"本章程"）。 第二条 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，由山东泰鹏智能家居有限公司通过整体变更发起设立的 方式设立的股份有限公司。在登记机关注册登记并取得营业执照，统一社会信用 代码为：91370983738196054N。 第三条 公司经北交所审核并于2023 年 9月 28 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行 人民币普通股 1,380 万股（含行使超额配售选择权新增股份），于 2023 年 11 月 16 日在北交所上市。 第四条 公司中文名称：山东泰鹏智能家居股份有限公司。 公司英文名称：Shand ...