（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-031 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会，现提名李琳、田新诚、杜媛 为山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与山东泰鹏智能家居股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-030 山东泰鹏智能家居股份有限公司董事、监事换届公告 提名范明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 758,472 股，占 公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。 提名耿娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 131,672 股，占 公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。 提名李琳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-020 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杜媛女士、李琳女士、 王健先生，其中，杜媛、李琳为公司独立董事，王健为不在公司担任高级管理人 员的董事，审计委员会主任委员及召集人由专业会计人士杜媛女士担任。 三、主要履职情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了 有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、 北京证券 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-018 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（田新诚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人田新诚作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范 性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《山东泰鹏智能家居股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规定和要求，坚持客观、公正、独立的原则，忠实履行 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-034 山东泰鹏智能家居股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杜媛，已充分了解并同意由提名人山东泰鹏智能家居股份有限公司董事 会提名为山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东泰鹏智 能家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）在直 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-015 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，积极落实对投资者稳定持 续的合理投资回报，不断提升上市公司投资价值，增强投资者对公司长期价值的 认可和投资信心，努力做有担当、重回报的上市公司。根据《公司法》《公司章 程》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三 年股东分红回报规划》等相关要求,制定以下 2023 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 71,189,971.83 元。资本公积为 99,593,255.88 元（其中股票发行溢价 形成的资本公积为 91,028,239.74 元，其他资本公积为 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-011 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2023 年度公司董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 『RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0008 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称泰鹏智能公 司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰鹏智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰鹏智能公司年度报告 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-032 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李琳，已充分了解并同意由提名人山东泰鹏智能家居股份有限公司董事 会提名为山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东泰鹏智 能家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0009 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 。 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]251Z0009 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东泰鹏智能家居股 份有限公司(以下简称泰鹏智能公司)2023年12月 31 日的资产负债表,2023 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]251Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,泰鹏智 能公司管理层编制了后 ...