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Zhejiang Tianhong Lithiumion Battery (873152)
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天宏锂电(873152) - 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-20 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-030 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经营发展等实际情况,参考行 业、地区薪酬水平,制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下: 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴。 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一)适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二)适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 (三)薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理 职务或岗位,按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬;未在公司担任管理职务 的非独 ...
天宏锂电(873152) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-20 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-018 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,公司对 立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2024 年度末合伙人数量:296 人 2024 年度末注册会计师人数:2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人 2024 年收入总额(未经审计):50.01 亿元 2024 年审计业务收入(未经审计):35.16 亿元 2024 年证券业务收入(未经审计):17.65 亿元 2024 年上市公司审计客户家数:693 ...
天宏锂电(873152) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-20 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-037 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定,浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查,并对公司截至2024 年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...
天宏锂电(873152) - 2024 Q4 - 年度业绩
2025-02-27 12:35
Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 406,059,297.98, a 41.25% increase compared to the previous year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 38.72% to CNY 7,225,687.60[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 9.94% to CNY 4,776,849.06[2] - Basic earnings per share fell by 41.67% to CNY 0.07[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 461,574,532.75, a 22.28% increase from the beginning of the period[2] - The company's equity attributable to shareholders increased by 0.18% to CNY 260,781,294.11[2] Revenue Drivers - The introduction of the 215KWH distributed energy storage cabinet business significantly contributed to revenue growth[4] Cost and Expense Management - Increased expenses related to product promotion and participation in various exhibitions impacted net profit[4] - The company experienced a rise in management costs and salaries due to the growth in revenue scale[4] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[5]
天宏锂电(873152) - 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
2025-02-09 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-013 徐泮卿先生,2013 年 12 月成为中国注册会计师,自 2010 年起开始从事上 市公司审计工作,先后为多家上市公司提供服务,2015 年开始在立信会计师事 务所执业,具备专业胜任能力。 朱伟先生,1999 年 9 月成为中国注册会计师,自 2005 年起开始从事上市公 司审计工作,先后为多家上市公司提供服务,2004 年开始在立信会计师事务所 执业,具备专业胜任能力。 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于拟 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"立信会计师事务所")为公司 2024 年度审计机构,该议案已于 2024 年 5 月 21 日经公司 2023 年年度股东 ...
天宏锂电(873152) - 股票解除限售公告
2025-02-05 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-012 浙江天宏锂电股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 12,136,755 股,占公司总股本 11.8234%,可 交易时间为 2025 年 2 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位:股 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量(股) | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 68,231,239 | 66.4694% | | 有限售条件的 | | | | | | 1、高管股份 2、个人或基金 | 34,419,426 0 | 33.5306% 0.0000% | | | 3、其他法人 | 0 | 0.0000% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.0000% | | | 5、其他 | 0 | 0.0000% | | | 有限售条件股份合计 | 34,41 ...
天宏锂电(873152) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-01-22 16:00
一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 基于公司经营稳定,财务状况良好,为提高自有资金使用效率,在不影响公 司正常运营的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收 益,为股东谋取更好的回报。 (二) 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金用于 安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构 性存款、保本型理财产品等)。在上述额度内,资金可循环滚动使用。资金来源 为公司经营所得。 证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-007 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (三) 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金进行 现金管理,拟投资于安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于银行定期存 单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等 ...
天宏锂电(873152) - 第三届监事会第六次会议决议公告
2025-01-22 16:00
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 22 日 证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-006 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 16 日 以书面、通讯方式发出 5.会议主持人:蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007)。 3.回避 ...
天宏锂电(873152) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-01-22 16:00
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-008 浙江天宏锂电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日,浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股, 发行方式为定价发行,发行价格为 6.00 元/股,募集资金总额为 114,161,970.00 元,实际募集资金净额为 96,220,743.82 元,到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公 司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元,到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 (一)募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 1 月 16 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 单位:万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...
天宏锂电(873152) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2025-01-22 16:00
2023 年 1 月 6 日,浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股, 发行方式为定价发行,发行价格为 6.00 元/股,募集资金总额为 114,161,970.00 元,募集资金净额为 96,220,743.82 元,到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元,到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 (一)募集资金投资项目情况 截至 2025 年 1 月 16 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 截至 2025 年 1 月 16 日,公司募集资金的存储情况如下: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证 ...