董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事凌国强、 许志国、都永斌先生向董事会提供的关于独立性情况的自查报告等内容，公司董 事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-033 浙江天宏锂电股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 （五）独立董事不是公司及公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-039 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 与绩效考核办法领取薪酬。 二、审议程序 1、2024 年 4 月 22 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-026 重要内容提示： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 会计师事务所名称：立信会计师事务 ...

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022 3069 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 (北证函〔2023〕5 号 ) 批准,公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税 ）实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 2023 年 1 月 11 日，上述募集资金已全 部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验资报告》。行使超额配售选择权新增发行股票数量为2,854,049 股， 增加的募集资金总额为 17,124,294.00 元，扣除发行费用 1,615,7 ...

公告编号：2024-044 天宏锂电 证券代码 : 873152 浙江天宏锂电股份有限公司 公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 公告编号：2024-044 2024 年第一季度报告 1 公告编号：2024-044 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

2023 年度独立董事述职报告（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-030 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-029 浙江天宏锂电股份有限公司 三、审计委员会具体履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对公司聘任的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 设立董事会审计委员会并选 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-032 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许志国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-027 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2023 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-040 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕5 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 ...