2024 年度独立董事述职报告（凌国强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-022 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 凌国强，男，1970 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级 会计师/注册会计师。2006 年 12 月至今，在湖州立天会计师事务所（普通合伙） 任主任会计师。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 11 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year increase of 15%[25]. - Operating revenue grew by 37.15% to ¥394,268,031.72 in 2024 from ¥287,473,342.85 in 2023[29]. - The company achieved a revenue of 394 million yuan, representing a year-on-year growth of 37.15%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 40.61% to 7.0023 million yuan[48]. - Future guidance estimates revenue growth of 18% for 2025, projecting total revenue to reach RMB 1.416 billion[25]. - The company reported a decrease in basic earnings per share to ¥0.07 in 2024 from ¥0.12 in 2023, a decline of 41.67%[29]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.61% to ¥7,002,297.22 in 2024 from ¥11,790,520.57 in 2023[29]. - The company reported a net profit decrease of 45.62% year-over-year, primarily due to increased credit impairment losses and higher promotional expenses[64]. Operational Efficiency - The gross profit margin improved to 30%, up from 25% in the previous year, indicating enhanced operational efficiency[25]. - The gross profit margin slightly improved to 10.75% in 2024 from 10.60% in 2023[29]. - Operating costs for 2024 were ¥351,897,720.67, accounting for 89.25% of operating revenue, compared to 89.40% in 2023[61]. - The company has allocated RMB 200 million for new technology development in energy storage solutions over the next two years[25]. - The company is actively developing energy storage management products, launching a 215KWh distributed energy storage cabinet, which has quickly gained market recognition and contributed to revenue growth[48]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a manufacturing facility in Vietnam by the end of 2025[25]. - The company is expanding its market presence in Central and South America for electric motorcycles, achieving significant market share growth and improving product reputation[48]. - The company plans to launch two new battery products in Q2 2025, targeting a market share increase of 10% in the electric vehicle sector[25]. - The company plans to launch multiple series of lithium battery products for three-wheeled vehicles to cater to diverse regional needs in the domestic market by 2025[48]. Research and Development - A strategic acquisition of a smaller battery technology firm is expected to be finalized in Q3 2025, aimed at enhancing R&D capabilities[25]. - Research and development expenses rose by 35.01% year-over-year, attributed to new projects at the subsidiary Yunji Hui and increased R&D investments[63]. - The company has ongoing R&D projects aimed at developing lithium battery systems for home energy storage and freight vehicles, which are expected to enhance product market competitiveness[93]. - The company is focusing on the development of all-solid-state batteries, which will significantly enhance safety, charging speed, and energy density, potentially doubling the range of electric vehicles compared to current lithium batteries[104]. - The battery management system (BMS) is evolving towards smarter and more integrated solutions, enhancing battery efficiency and lifespan through better communication with the grid and charging stations[105]. Sustainability and Compliance - The management highlighted a focus on sustainability, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2026[25]. - The company is focusing on compliance with various international standards, including ISO and GB/T, to enhance product reliability and safety[94]. - The company’s environmental protection measures effectively manage pollutants, ensuring compliance with legal and industry standards[190]. - The company has no significant environmental violations during the reporting period[191]. Financial Position - Total assets increased by 22.18% to ¥461,172,763.20 in 2024 from ¥377,464,060.92 in 2023[28]. - Total liabilities rose by 73.40% to ¥199,108,403.68 in 2024 compared to ¥114,824,960.87 in 2023[28]. - Cash and cash equivalents increased by 63.60% year-over-year, primarily due to the maturity of pledged notes and the redemption of financial products[56]. - Accounts receivable grew by 46.72% year-over-year, driven by increased sales in energy storage cabinets and lithium batteries for electric motorcycles and light electric vehicles[57]. Talent and Management - The total number of employees increased by 17.20% compared to the previous year, reflecting the company's commitment to job creation and employee rights[104]. - The company is committed to continuous team development, focusing on attracting high-end talent in the fields of new energy and intelligent manufacturing[49]. - The company has a total of 40 R&D personnel, representing 12.42% of the total workforce, down from 13.38% in the previous period[91]. - The company has implemented a performance-oriented compensation policy to align organizational and individual goals[172]. Risk Management - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and accuracy in financial reporting, addressing risks associated with its expanding business scale[121]. - The company is actively managing foreign exchange risks related to sales in USD and JPY, implementing strategies to lock in product prices and hedge against currency fluctuations[121]. - The company has identified potential risks from global economic fluctuations and trade protectionism, which could impact its export business and overall performance[122]. - The company has not reported any new risk factors during the reporting period, indicating stability in its risk management[123].

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2909.54万股，累计占流通股比： 42.63%，较上期变化： 1175.78万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙) | | | | | 1618.29 | | 23.72 | 不变 | | 都伟云 | 297.09 | 4.35 | 新进 | | 周新芳 | 297.03 | 4.35 | 新进 | | 周志伟 | 297.03 | 4.35 | 新进 | | 钱旭 | 243.41 | 3.57 | 新进 | | 张静 | 48.00 | 0.70 | 不变 | | 于艳军 | 41.00 | 0.60 | 新进 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 | 31.42 | 0.46 | -9.46 | | 严刚 | 23.51 | 0.34 | 新进 | | 许云峰 | 12.76 | 0.19 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李栓虎 | 26 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1733.76万股，累计占流通股比： 30.91%，较上期变化： -198.56万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙) | 1618.29 | 28.85 | -102.00 | | 张静 | 48.00 | 0.86 | -8.00 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 40.88 | 0.73 | 新进 | | 李栓虎 | 26.59 | 0.47 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选5号 私募证券投资基金 | 114.91 | 2.05 | 退出 | | 张莉芳 | 41.12 | 0.73 | 退出 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-017 浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-019 浙江天宏锂电股份有限公司 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会 议第五次会议、 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"选册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第ZF10258号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2025年4月18 日出具了报告号为信会师报字[20251第ZF10255号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-020 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公 司第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举凌国强（独立董事）、许志国（独 立董事）和许云峰为委员，由会计专业人员凌国强任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要 作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-031 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕5 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-024 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 ...