经审阅《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，我们认为，在 确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司利用部分闲置自有资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司本次拟使用部分闲置自有资 金进行现金管理的审批程序符合法律法规及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 《浙江天宏锂电股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定。 因此，我们同意该议案。 证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-072 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事：都永斌、许志国、凌国强 2023 年 6 月 5 日 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-069 浙江天宏锂电股份有限公司 关于拟变更注册资本及经营范围并拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,896.2050 | 万元。 | 10,265.0665 万元。 | | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | | 目：工程和技术研究和试验发展；电池 | | 目：电池制造；电池销售；工程和技术 | | 制造；电池销售；助动自行车、代步车 | | 研究和试验发展；助动自行车、代步车 | | 及零配件销售；电力电子元器件销售； | | 及零配 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-067 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,445,152.50 元，母公司未分配利润为 33,741,011.90 元，母公司资本公积为 43,857,633.64 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 36,419,428.26 元，其他资本公积为 7,438,205.38 元）。本次权益分派共计转增 23,688,615 股，派发现金红利 5,922,153.75 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 78,962,050 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2022年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江天 宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-065 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 49,055,488 股，占公司有表决权股份总数的 62.1254%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,062 股，占公司有表决权股份总数的 0.0127%。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3. ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-064 浙江天宏锂电股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：都伟云先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：钱旭先生； 公司财务负责人：凌卫星女士； 公司保荐代表人：王佳伟先生、岳腾飞先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过全景网路演平台对公司情况及 2022 年经营业绩情况进 行了介绍。同时，公司董事长、财务负责人 ...

2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-063 浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-052），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2022 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：都伟云先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：钱旭先生； 公司财务负责人：凌卫星女士； 公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-063 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-052），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2022 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：都伟云先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：钱旭先生； 公司财务负责 ...

关于浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 履行对天宏锂电的持续督导义务,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《 关于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》(北证办发〔2022〕 62 号)(以下简称《通知》)及公司治理专项自查及规范活动的要求,参考公司 自 查情况并结合目常督导情况,对天宏锂电2022年公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告如下: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、关于公司内部制度建设 经查阅《公司章程》、三会议事规则等内部控制制度文件及相关三会会议文 件及公告,2022年度公司内部制度建设情况如下: 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公 司章程: 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则; 3、公司已严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所发 布的相关业务规则的 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-049 浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 ...