证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-063 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-052），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2022 年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：都伟云先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：钱旭先生； 公司财务负责 ...

关于浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 履行对天宏锂电的持续督导义务,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《 关于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》(北证办发〔2022〕 62 号)(以下简称《通知》)及公司治理专项自查及规范活动的要求,参考公司 自 查情况并结合目常督导情况,对天宏锂电2022年公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告如下: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、关于公司内部制度建设 经查阅《公司章程》、三会议事规则等内部控制制度文件及相关三会会议文 件及公告,2022年度公司内部制度建设情况如下: 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公 司章程: 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则; 3、公司已严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所发 布的相关业务规则的 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-049 浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-051 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容 真实地反映了公司 2022 年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程以及北交所的相关规定。我们认为本议案的提议程序、决策 程序及表决过程合规、合法。 因此，我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见 经审阅议案内容， ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-048 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见 公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、通讯 ...

Recognition and Awards - The company was recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small enterprise in Zhejiang Province for three years starting from January 2022[6]. - In October 2022, the company was acknowledged as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise, valid for three years[6]. - The company has achieved national-level recognition as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise, as well as certifications as a "high-tech enterprise" and "technology-based small and medium-sized enterprise" during the reporting period[58]. Financial Performance - The company's total revenue for 2022 was CNY 354,032,876.11, a decrease of 4.54% compared to 2021[37]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 32,272,964.56, an increase of 18.65% year-over-year[37]. - The company's gross profit margin for 2022 was 16.01%, down from 17.60% in 2021[37]. - Total assets at the end of 2022 were CNY 256,832,349.66, a decrease of 16.33% from the previous year[39]. - The total liabilities decreased by 41.44% to CNY 114,099,184.39 at the end of 2022[39]. - The company's cash flow from operating activities for 2022 was negative CNY 28,946,740.18, a decline of 709.01% compared to 2021[41]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 25.35% for 2022, down from 49.83% in 2021[37]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.57, reflecting a 9.62% increase from CNY 0.52 in 2021[37]. - The company's inventory turnover rate improved to 4.6 in 2022, compared to 4.40 in 2021[41]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,412,264.01, compared to CNY 3,381,841.05 in the previous year, representing an increase of approximately 30.4%[45]. - The total non-recurring gains and losses amounted to CNY 10,558,887.46, a significant recovery from a loss of CNY 3,179,947.94 in the previous year[47]. Market and Industry Risks - The company is facing internal control risks due to the need for enhanced governance structures and internal control systems as it expands its business scale[13]. - The lithium-ion battery module manufacturing industry is experiencing rapid growth, leading to increased competition, which may affect the company's market position if it cannot maintain technological advantages[14]. - The company is exposed to risks related to the fluctuation of raw material prices, particularly for battery cells, which can impact profit margins[14]. - The company faces risks from global inflation, trade barriers, and supply chain disruptions, leading to conservative demand in the electric bicycle market and potential inventory issues[15]. - The company is at risk of increased competition from major players like BYD and CATL entering the electric bicycle battery market, which could affect its market share and profitability[17]. - The company is exposed to risks from potential reductions or cancellations of subsidies for electric bicycles in Europe and the US, which could negatively impact consumer demand[19]. - The company recognizes the potential risks from market changes, technological shifts, and policy adjustments that could affect the expected benefits of its fundraising projects[115]. - The company faces risks related to internal control, industry competition, talent retention, exchange rate fluctuations, and raw material price volatility, which could impact its operations[111]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to use funds from its public stock issuance for expanding battery module production and establishing a research and development center[14]. - The company plans to actively explore new customers and orders, including overseas factory collaborations to mitigate trade barriers[15]. - The company is committed to enhancing its innovation capabilities and building a high-quality talent team to maintain its competitive advantage in technology and quality[108]. - The company aims to improve overall profitability and operational management in the coming years, enhancing its competitive edge[172]. - The company plans to enhance its competitive edge by developing integrated battery systems, combining controllers with modules, and extending into higher-end markets[107]. - In 2023, the company aims to implement its fundraising projects, including expanding lithium-ion battery module production and establishing a research and development center, to improve market share and profitability[108]. Governance and Compliance - The company has implemented strict regulations for managing and utilizing raised funds to enhance its innovation capabilities and production management systems[15]. - The company has appointed independent directors with accounting expertise to enhance governance structure in December 2021[134]. - The company is committed to ensuring compliance with related party transactions and has received necessary approvals from the board and shareholders[129]. - The company has established a reasonable interest rate of 5% for loans to related parties, which is in line with the market rate[128]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities while maximizing economic benefits and shareholder interests[104]. Shareholder Commitments and Transactions - The actual controller's commitment regarding the consistent action started in August 2018 is currently being fulfilled[139]. - The commitment from directors, supervisors, and senior management regarding competition in the same industry is also being fulfilled since August 2018[139]. - The company has committed to avoid related party fund occupation and guarantees, ensuring compliance with relevant regulations[143]. - The actual controller and major shareholders have pledged to refrain from engaging in any business that competes with the company, both directly and indirectly[147]. - The company has outlined a profit distribution policy commitment, which is currently being fulfilled[144]. - The company will compensate investors for any losses caused by unfulfilled commitments by the actual controller or major shareholders[176]. Research and Development - The company is developing several R&D projects, including a 36V lithium battery pack and an IP67-rated battery shell, aimed at enhancing product safety and market competitiveness[98]. - The company holds a total of 22 patents, including 6 invention patents, maintaining the same numbers as the previous period[97]. - R&D expenditure for the period was ¥12,535,076.25, accounting for 3.54% of operating income, a decrease from 3.76% in the previous period[94]. Supply Chain and Production Management - The company is actively managing foreign exchange risks due to sales in currencies like USD and JPY, which can affect financial performance[14]. - The company maintains a stable supply chain with no significant changes in suppliers during the reporting period, ensuring consistent material availability[52]. - The company has implemented management strategies to ensure the safe and reliable operation of its battery systems within specified parameters[99]. - The company plans to adjust supplier payment terms to improve cash flow and reduce costs, enhancing product competitiveness[87]. Share Structure and Ownership - The company has a total of 52,500,001 ordinary shares, with 57,081,006 shares outstanding after recent changes, reflecting an increase of 4,581,005 shares[197]. - The total shareholding of the top ten shareholders amounts to 53,404,474 shares, representing 93.55% of the total shares[200]. - The largest shareholder, Changxing Tianfu Power Equity Investment Partnership, holds 13,232,979 shares, accounting for 23.18%[199]. - The relationship among major shareholders indicates that Zhou Xin Fang and Zhou Zhi Wei are father and son, while Du Wei Yun, Zhou Xin Fang, Zhou Zhi Wei, and Qian Xu are acting in concert[200].

浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,445,152.50 元，母公司未分配利润为 33,741,011.90 元。母公司资本公积为 43,857,633.64 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 36,419,428.26 元，其他 资本公积为 7,438,205.38 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,962,050 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无 需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,92 ...

经审阅议案内容，我们认为，公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合 伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计 工作的质量，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。 因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 二、《关于<公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》的 事前认可意见 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断， 对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-059 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）独立董事津贴由每人每年税前 3.6 万元人民币调整为每人每年税前 4 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-047 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2022 年度公司业 务经营管理情况做了报告，同时对公司 2023 年经营工作主要目标和经营工作主 要举措做出规划。 2.议案表决结果：同意 8 ...