本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证浙江夜光明光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规以及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司制定了《浙江夜光明光电科技股份有限公司 关联交易管理办法》，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-069 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-053 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、出面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《20 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | | 应当充分反映中小股东意见，可以采用累积 | 应当充分反映中小股东意见，可以采用累积 | | 投票制。 | 投票制。 | | 公司单一股东及其一致行动人拥有权益 | 下列情形应当采用累积投票制：（一） | | 的股份比例30%以上的，股东大会在董事、 | 选举两名以上独立董事；（二）单一股东及 | | 监事选举中应当采用累积投票制。 | 其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举 | 以上的公司选举两名及以 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-063 浙江夜光明光电科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<累积投票制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 30%以上的，公司 股东大会选举两名及以上董事或监事。 本制度所称累积投票制适用于董事或监事的选举，即：在选举两个以上的董 事或监事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事或监事总 浙江夜光明光电科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-065 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-067 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 公司董监高在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 总则 第一条 为规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）持股管理和减持股份 的行为，维护市场秩序，保护投 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-064 浙江夜光明光电科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-068 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、监事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、 规范性文件的规定， 结合《浙江夜光明光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度作为确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的依据， 遵循以下三项原则： （一）公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公司的价值， ...