本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的 提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟、杨志国。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-033 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 数量为 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-031 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号）核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验 资报告》（信会师报字【2022】第 ZF11223 号）。 （二）截止 2 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-035 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"） 《浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（简称"《工 作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会，审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事傅胜、独立董事郑峰、独 立董事方小桃，主任委员（召集人）由独立董事、专业会计人士傅胜担任，审计 委员会成员符合监管要求及《 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-032 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实 际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司专职工作的董事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及 绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；不在公司专职工作的董事，不在公 司领取薪酬和津贴。 三、审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the year 2023, representing a 15% increase compared to 2022[24]. - The net profit for 2023 was RMB 80 million, which is a 10% increase year-over-year[24]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥315.07 million, a decrease of 14.61% compared to ¥368.95 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥10.42 million, down 67.48% from ¥32.03 million in the previous year[26]. - The gross profit margin for 2023 was 16.44%, a decline from 21.59% in 2022[26]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥13.79 million, a decrease of 18.07% compared to ¥16.28 million in 2022[29]. - Operating profit fell significantly by 80.88% to CNY 6,317,540.75, primarily due to weakened demand and increased market competition[63]. - Net profit for 2023 was CNY 10,415,742.41, down 67.48% from CNY 32,028,059.96 in the previous year[61]. - The company's financial expenses decreased by 57.68% to -CNY 428,962.49, attributed to reduced interest expenses despite increased leasing liabilities[62]. - Other income rose by 62.20% to CNY 4,461,419.08, mainly due to increased government subsidies[62]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[24]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[24]. - The company plans to actively explore domestic and international markets, leveraging trade exhibitions to find new customers and increase market share[43]. - The company is focusing on developing environmentally friendly adhesives, which are expected to become a trend in the industry due to increasing environmental regulations[52]. - The company is exploring new applications for reflective materials to drive brand recognition and market leadership[108]. - The company is actively expanding into global markets and enhancing its research and development capabilities to improve profitability[113]. Research and Development - The company has invested RMB 30 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance[24]. - The company has established a reflective materials R&D center in Shanghai to attract high-end talent and enhance core competitiveness[44]. - The total number of R&D personnel increased to 55 from 52, with R&D personnel accounting for 13.00% of the total workforce, down from 13.10%[96]. - Several R&D projects are in progress, including the trial production of a reflective material that addresses washing issues, aimed at capturing the high-end reflective material market[98]. - The company has fully mastered the production technology and processes for glass bead reflective materials, achieving competitive quality in the international market[178]. Sustainability and Compliance - The management emphasized a commitment to sustainability and reducing carbon footprint in production processes[24]. - The company has established a complete set of environmental protection systems and obtained necessary environmental permits[113]. - The company has set up a pollution treatment process and monitoring measures to reduce environmental protection accidents during production[113]. - The company has established a safety production management committee and implemented a safety production responsibility system to mitigate safety risks associated with hazardous materials[113]. Shareholder and Corporate Governance - The actual controllers hold a combined voting power of 38.33%, which poses a risk of improper control over company decisions[111]. - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period[121]. - The company has not faced any significant litigation or arbitration matters that remain unresolved during the reporting period[120]. - The company has not conducted any public or private stock offerings during the reporting period[142]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[155]. Production and Operations - The company plans to enhance production capacity with a project to produce 20 million square meters of high-performance reflective materials, which will also improve technological innovation and automation[53]. - The company’s designed capacity is 6,575 million square meters, with a capacity utilization rate of 52.71%[191]. - The company has 1,000 million square meters of capacity under construction, expected to be completed by March 2025[191]. - The company has no significant abnormal production stoppages reported during the period[192]. Competitive Landscape - The company faces competition from well-established international players like 3M and Avery Dennison, which may impact market share and profitability[112]. - The competitive landscape shows a trend towards higher quality and mid-to-high-end products in developed markets, while domestic companies are rapidly gaining market share[186]. - The demand for reflective materials is driven by increasing safety awareness and expanding applications in various sectors, including road safety and advertising[178].

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-027 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 （二）购买理财产品的额度和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币捌仟万元（含捌仟万元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使 用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。 （三）购买理财产品的期限 本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过 董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品》议案，表决结果：同意票数 7 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十八次会议 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-030 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人方小桃作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-028 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（傅胜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人傅胜作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现 就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司召开了 7 次董事会、2次股东大会，本人对公司董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | | | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-025 浙江夜光明光电科技股份有限公司 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:沪24 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10530 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10529 号 的【无保留意见】审计报告。 夜光明公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息 ...