北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第 11006 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公 司"）的委托，指派律师参加夜光明 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-062 浙江夜光明光电科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的规定及《浙 江夜光明光电科技股份有限公司章 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-066 浙江夜光明光电科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<利润分配管理办法>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 利润分配管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《浙江夜光明光电科技股份有限 公司章程》（以下简称" ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-060 浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 ...

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及 《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-057 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-072 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 30 日,公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-061 浙江夜光明光电科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江夜光明光电科技股份有限公司 章程》（以 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-055 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （2）公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各 项规定，未发现公司《2023 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司《2023 年第三季度报告》真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营 成果和财务状况；监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任； （3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年第三季度报告》编制和审议 的人员存在违反 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<信息披露管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-059 浙江夜光明光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为强化对浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-070 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 二、 选举董事会专门委员会委员的情况公司 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会 的主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：傅胜 委员：郑峰、方小桃 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十六次会议 审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。 三、 备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 等有关规定，公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十六次会议，决定 在董事会下设立审计委员会。 《浙江夜光明光电科技股份有 ...