浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事傅胜、郑峰、方小桃的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-036 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-026 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品交 易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格 波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于 内部控制制度不完善造成风险。 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 公司根据当前出口规模及收汇情况，结 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为关于浙江夜光明光电科 技股份有限公司(以下简称"夜光明""发行人"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构，根 据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及余额情况 2023 年度，公司实际使用募集资金投入到募投项目的资金为 14,537,313.25 元，实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 94,038,194.15 元，募集资金存放专项账 户存款为人民币 94,038,194.15 元，募集资金的存放专项账户的存款余额如下： | 存放银行 | 银行账户账号 | 币种 | ...

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 112,437,403.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 4,803,416.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-023 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 （三）公司发放股票 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届届监事会第十八次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：本公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 57.17% to CNY 2,328,592.80 from CNY 1,481,581.82 in the same period last year[11] - Operating revenue rose by 5.37% to CNY 78,521,811.56 compared to CNY 74,522,920.38 in the previous year[11] - Basic earnings per share doubled to CNY 0.04 from CNY 0.02 in the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥78,521,811.56, an increase of 5.4% compared to ¥74,522,920.38 in Q1 2023[31] - Net profit for Q1 2024 was ¥2,328,592.80, compared to ¥1,481,581.82 in Q1 2023, representing a growth of 57.2%[32] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,328,592.80, compared to CNY 1,481,581.82 in Q1 2023, representing a year-over-year increase of approximately 57.2%[33] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.04, up from CNY 0.02 in Q1 2023, indicating a 100% increase[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 94.86%, reaching CNY -1,576,309.49, compared to CNY -30,683,487.65 in the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 73,311,091.68, compared to CNY 71,079,952.21 in Q1 2023, showing a growth of about 3.1%[34] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 74,887,401.17, down from CNY 101,763,439.86 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 26.4%[34] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 1,576,309.49, an improvement from negative CNY 30,683,487.65 in Q1 2023[34] - The net cash flow from investing activities in Q1 2024 was negative CNY 8,202,319.90, compared to a positive CNY 5,550,085.65 in Q1 2023, indicating a significant shift in investment cash flow[34] - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY 4,787,111.44 in Q1 2024, slightly higher than CNY 4,779,388.47 in Q1 2023[34] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 62,962.28 in Q1 2024, compared to negative CNY 640,498.90 in Q1 2023, indicating a positive shift[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.81% to CNY 533,056,950.28 compared to the end of last year[11] - The company's asset-liability ratio decreased to 29.94% from 34.42% at the end of the previous year[11] - Total liabilities decreased to ¥159,610,990.62 in Q1 2024 from ¥194,819,605.48 in Q1 2023, a reduction of 18.0%[30] - The company's cash and cash equivalents decreased from 184,370,149.47 to 156,264,810.51, a decline of approximately 15.3%[28] - Accounts receivable increased from 81,194,134.51 to 89,114,523.83, an increase of about 9.5%[28] - Inventory decreased from 97,756,766.95 to 91,895,770.02, a reduction of approximately 6%[28] - The total current assets decreased from 382,222,902.69 to 349,463,249.27, a decline of about 8.6%[28] - Deferred tax assets increased to ¥2,710,579.09 in Q1 2024 from ¥2,490,492.58 in Q1 2023, indicating a growth of 8.8%[30] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥373,445,959.66 in Q1 2024 from ¥371,117,366.86 in Q1 2023, a slight increase of 0.6%[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 60,042,700, with 9,006 shareholders[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 35,291,200, representing 58.79% of the total shares[20] - Chen Guoshun holds 9,922,480 shares, accounting for 16.53% of the total shares[20] - Wang Zengyou holds 6,790,760 shares, representing 11.31% of the total shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] Other Information - Other income increased by 198.32% to CNY 507,841.85 due to VAT exemptions[13] - The company reported a significant decrease in financial expenses by 134.66% to CNY -309,947.48, attributed to increased exchange gains[13] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 33,747.50, with a net amount of CNY 28,685.37 after tax effects[15][16] - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[23] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,582,906.52, slightly down from ¥2,614,329.85 in Q1 2023[31]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-019 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 其中董事长陈国顺、董事王增友、独立董事傅胜、独立董事郑峰因工作原因 以通讯方式参与表决。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-029 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郑峰作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现 就 2023 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 4、2023年6月12日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，本人就相关事 项发表了独立意见：（1）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 报告期内，公司共召开 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-034 2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为 2023 年度审计机构，公司董事会在审议该议案前，已取得独立董事傅胜、 郑峰、方小桃对该议案的事前认可，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立 意见。 2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。 浙江夜光明光电科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-031 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号）核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验 资报告》（信会师报字【2022】第 ZF11223 号）。 （二）截止 2 ...