证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-027 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置购买理财产品， 为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品。 （二）购买理财产品的额度和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币捌仟万元（含捌仟万元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使 用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。 （三）购买理财产品的期限 本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过 董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、审议程序 2024 年 4 月 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟、杨志国。 截止 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 数量为 278 人，注册会计师人数为 2533 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 693 人。2022 年度，上市公司审计客户 646 家，实现收入总额 452,300 万元，审计业务收入（经审计）342,900 万元，证券业务收入（经审计） 156,500 万元。2022 年上市公司审计客户前五大主要行业分别为： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 制造业 | | C | 专用设备制造业 | 制造业 | | I | 软件和信息技术服务业 | 信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业 | | C | 医药制造业 | 制造业 | | --- | --- | --- | | C | 电气机械和器材制造业 | 制造业 | 证券代码：8 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-031 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号）核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验 资报告》（信会师报字【2022】第 ZF11223 号）。 （二）截止 2 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-026 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响， 但是也可能存在一定的风险： 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品交 易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素， 在不影响正常生产经营的前提 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:沪24 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10530 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10529 号 的【无保留意见】审计报告。 夜光明公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-019 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 其中董事长陈国顺、董事王增友、独立董事傅胜、独立董事郑峰因工作原因 以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-030 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2023 年度，本人认真审议董事会、股东大会议案，积极参与讨论并提出合 理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。公司 2023 年共计召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | 大会情况 | | 事姓名 | 本年度应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 方小桃 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 合用具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 浙江夜光明光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | ਤੇ | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | ર-6 | | 财务报表附注 | | 1-67 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10529 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称夜光明) 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-037 浙江夜光明光电科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 13:00。 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-032 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实 际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司专职工作的董事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及 绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；不在公司专职工作的董事，不在公 司领取薪酬和津贴。 （2）公司独立董事津贴为 5 万元/年（税前）。 2. 监事薪酬方案 ...