浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:沪24 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10530 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10529 号 的【无保留意见】审计报告。 夜光明公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-019 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 其中董事长陈国顺、董事王增友、独立董事傅胜、独立董事郑峰因工作原因 以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-030 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2023 年度，本人认真审议董事会、股东大会议案，积极参与讨论并提出合 理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。公司 2023 年共计召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人出席会议情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | 大会情况 | | 事姓名 | 本年度应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 方小桃 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 合用具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 浙江夜光明光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | ਤੇ | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | ર-6 | | 财务报表附注 | | 1-67 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10529 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称夜光明) 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-037 浙江夜光明光电科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 13:00。 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-032 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实 际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司专职工作的董事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及 绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；不在公司专职工作的董事，不在公 司领取薪酬和津贴。 （2）公司独立董事津贴为 5 万元/年（税前）。 2. 监事薪酬方案 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-029 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑峰） 报告期内公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于设立董 事会审计委员会并选举委员的议案》，经董事会选举，审计委员会成员共三人， 主任委员为独立董事傅胜，委员为独立董事郑峰、独立董事方小桃。自董事会审 计委员会设立至报告期末，公司未发生公司《董事会审计委员会工作细则》中规 定的需要召开审计委员会会议审议的事项，因此报告期内公司未召开董事会审计 委员会会议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郑峰作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为关于浙江夜光明光电科 技股份有限公司(以下简称"夜光明""发行人"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构，根 据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发 行人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民 币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务一驱奋具有执业许可的会计师事 "扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管理会（L 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 2023年度募集资金存放与 信会师报字[2024]第ZF10531号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江夜光明光电科技股份有限公司(以 下简称"夜光明公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 夜光明公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管 ...