证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-008 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-013 4、经营场所：上海市松江区中辰路188号8幢401室 5、负责人：王增友 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于上海分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》， 并于2023年11月24日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详见《 关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2023-078）。目前公司已完成浙江夜 光明光电科技股份有限公司上海分公司的设立及工商登记手续，并于2024年3月8 日取得上海市松江区市场监督管理局核发的营业执照。 二、工商变更登记情况 2、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91310117MADD5PBD40 1、名称：浙江夜光明光电科技股份有限公司上海 ...

中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限 公司募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"本保荐机构")作为浙江 夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"夜光明")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规的规定，对公司募投项目延期 的事项进行了审慎核查，具体如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2212 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 10 月 27 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 13,492,700 股，发行价格为人民币 10.99 元/股，募集资金 总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元，募集资金已于 2022 年 10 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-012 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江夜 光明光电科技股份有限公司公司章程》有关规定。无需经 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-009 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施 现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目的竣 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-011 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申 请授信额度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 及业务发展的资金需要，2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过56,000 万元（含）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司授权经营管理层 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-010 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进 行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2212 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2022 年 10 月 27 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 13,492,700 股，发行价格为人民币 10.99 元/股， ...

中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限 公司募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"本保荐机构")作为浙江 夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"夜光明")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规的规定，对公司募投项目延期 的事项进行了审慎核查，具体如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2212 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 10 月 27 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 13,492,700 股，发行价格为人民币 10.99 元/股，募集资金 总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元，募集资金已于 2022 年 10 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-012 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江夜 光明光电科技股份有限公司公司章程》有关规定。无需经相关部门批准或履行必 要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以 ...

二、工商变更登记情况 1、名称：浙江夜光明光电科技股份有限公司上海分公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-013 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于上海分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》， 并于2023年11月24日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详见《 关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2023-078）。目前公司已完成浙江夜 光明光电科技股份有限公司上海分公司的设立及工商登记手续，并于2024年3月8 日取得上海市松江区市场监督管理局核发的营业执照。 2、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91310117MADD5PBD40 4、经营场所：上海市松江区中辰路188号8幢401室 5、负责人： ...