证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-035 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"） 《浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（简称"《工 作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会，审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事傅胜、独立董事郑峰、独 立董事方小桃，主任委员（召集人）由独立董事、专业会计人士傅胜担任，审计 委员会成员符合监管要求及《 ...

一、会议出席情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-028 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（傅胜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人傅胜作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现 就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司召开了 7 次董事会、2次股东大会，本人对公司董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | | | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-025 浙江夜光明光电科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年 ...

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 4,803,416.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-023 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 112,437,403.36 元。 监事会认为：公司《2022 年年度权益分派预案》符合法律法规及《公 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的三项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种钢管布卷的搬运机构 专利号：ZL 2023 2 2462017.6 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 授权公告号：CN 220766303 U （二）实用新型名称：一种布卷的钢管收集机构 专利号：ZL 2023 2 2464286.6 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 授权公告号：CN 220765634 U （三）实用新型名称：一种钢管收集框 专利号：ZL 2023 2 2471763.1 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-018 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号第20743614号） 《实用新型专利证书》（证书号第20752566号） 《实用新型专利证书》（证书号第20752571号） 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15日 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的三项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种钢管布卷的搬运机构 专利号：ZL 2023 2 2462017.6 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-017 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）实用新型名称：一种钢管布卷的缓存设备 专利号：ZL 2023 2 2490036.X 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 授权公告号：CN 220746412 U （二）实用新型名称：一种钢管布卷悬挂式立体仓储结构 专利号：ZL 2023 2 2172071.7 专利申请日：2023 年 08 月 12 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 授权公告号：CN 220744225 U 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10日 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-017 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的两项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种钢管布卷的缓存设备 专利号：ZL 2023 2 2490036.X 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 授权公告号：CN 220746412 U （二）实用新型名称：一种钢管布卷悬挂式立体仓储结构 专利号：ZL 2023 2 2172071.7 专利申请日：2023 年 08 月 12 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 授权公告号：CN 220744225 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 03017 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公 司"）的委托，指派律师参加夜光明 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-016 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3.公司董事会秘书出席会议； 全体高管参加了会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,413,136 股，占公司有表决权股份总数的 40.6596%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 ...