证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-068 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四条 公司监事会作为公司监事的薪酬考核管理机构，负责制定薪酬标准 与方案，确定公司监事薪酬。 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、监事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-054 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | | 事中没有会计专业人士； | | --- | --- | | | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董 | | | 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在 | | | 辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当 | | | 继续履行职责。发生上述情形的，公司应当 | | | 在60日内完成董事补选。 | | 第一百一十条 董事辞职生效或者任期届满， | 第一百一十条 除前款规定外，独立董事还应 | | 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和 | 当在辞职报告中对任何与其辞职有关或者其 | | 股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当 | 认为有必要引起上市公司股东和债权人注意 | | 然解除，离任董事对公司商业秘密保密的义 | 的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职 | | 务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成 | 的原因及关注事项予以披露。董事辞职生效 | | 为公开信息。其他义务的持续期间应当根据 | 或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手 | | 公平的原则决定，视事件发生与 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-063 浙江夜光明光电科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<累积投票制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 30%以上 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-064 浙江夜光明光电科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-062 浙江夜光明光电科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的规定及《浙 江夜光明光电科技股份有限公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-065 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为强化浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-069 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-061 浙江夜光明光电科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江夜光明光电科技股份有限公司 章程》（以 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<利润分配管理办法>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-066 浙江夜光明光电科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 事项的决策程序和机制。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 利润分配管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《浙江夜光明光电科技股份有限 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-060 浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第二章独立董事的任职资格 第五条 担任独立董事应当符合以下条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一章总则 第一条 为了进一步完善浙江夜光明光 ...