证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-064 浙江夜光明光电科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-053 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、出面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《20 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-068 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、监事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、 规范性文件的规定， 结合《浙江夜光明光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度作为确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的依据， 遵循以下三项原则： （一）公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公司的价值， ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-055 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （2）公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各 项规定，未发现公司《2023 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司《2023 年第三季度报告》真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营 成果和财务状况；监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任； （3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年第三季度报告》编制和审议 的人员存在违反 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-072 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 30 日,公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-068 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四条 公司监事会作为公司监事的薪酬考核管理机构，负责制定薪酬标准 与方案，确定公司监事薪酬。 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、监事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-054 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | | 事中没有会计专业人士； | | --- | --- | | | 在上述情形下，辞职报告应当在下任董 | | | 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在 | | | 辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当 | | | 继续履行职责。发生上述情形的，公司应当 | | | 在60日内完成董事补选。 | | 第一百一十条 董事辞职生效或者任期届满， | 第一百一十条 除前款规定外，独立董事还应 | | 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和 | 当在辞职报告中对任何与其辞职有关或者其 | | 股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当 | 认为有必要引起上市公司股东和债权人注意 | | 然解除，离任董事对公司商业秘密保密的义 | 的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职 | | 务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成 | 的原因及关注事项予以披露。董事辞职生效 | | 为公开信息。其他义务的持续期间应当根据 | 或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手 | | 公平的原则决定，视事件发生与 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-063 浙江夜光明光电科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<累积投票制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 30%以上 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-064 浙江夜光明光电科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 ...