证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-053 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、出面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《20 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-057 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及 《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-058 浙江夜光明光电科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循如实披露的原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循公平、公正、公开以及等价、有偿的基 本商业原则； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 关联交易 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-059 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<信息披露管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 本制度所称的"披露"是指在规定时间内、用规定的方式将上述信息报送北 交所，经北交所审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管部 门备案。 第三条 公司应当在符合《证券法》规定的信息披露平台上发布信息。公司 在其他媒体披露的时间不得早于在规定信息披露平台上披露的时间，并应当保证 公告披露内容的一致性。 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司董事会秘书为信息披露 事务负责人，公司应当将董事会秘 ...

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 等有关规定，公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十六次会议，决定 在董事会下设立审计委员会。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-070 浙江夜光明光电科技股份有限公司 二、 选举董事会专门委员会委员的情况公司 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会 的主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：傅胜 委员：郑峰、方小桃 董事会 2023年10月30日 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十六次会议 审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。 三、 备查 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-072 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 30 日,公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-067 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 制度的主要内容，分章节列示： 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 总则 第一条 为规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）持股管理和减持股份 的行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-055 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案 》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核 意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 230,017,322.24, down 17.58% year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by 59.65% to CNY 10,359,307.01 for the first nine months of 2023[12] - Basic earnings per share dropped by 69.09% to CNY 0.17[12] - Revenue for Q3 2023 was CNY 67,719,751.58, a decrease of 32.60% compared to Q3 2022[12] - The company reported a net loss of CNY -939,986.78 in Q3 2023, a decline of 108.03% year-on-year[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥230,017,322.24, a decrease of 17.6% compared to ¥279,076,295.22 in the same period of 2022[33] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥10,359,307.01, a decline of 59.7% from ¥25,676,373.60 in the same period of 2022[34] - The company achieved a gross profit margin of approximately 4.0% for the first nine months of 2023, compared to 10.5% in the same period of 2022[34] - Total comprehensive income for the period was CNY 10,359,307.01, a decrease from CNY 25,676,373.60 in the previous year[35] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.17, down from CNY 0.55 year-over-year[35] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -10,589,564.05, reflecting a decline in market demand[15] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 221,632,650.97, compared to CNY 271,334,863.54 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 18.3%[37] - Cash outflows from operating activities amounted to CNY 232,222,215.02, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -10,589,564.05, worsening from CNY -7,618,008.03 in the previous year[38] - Cash inflows from investment activities were CNY 22,031,582.06, significantly lower than CNY 292,136.29 in the previous year[38] - Cash outflows from investment activities reached CNY 32,400,342.96, leading to a net cash flow from investment activities of CNY -10,368,760.90, compared to CNY -24,352,453.21 last year[38] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -23,576,535.47, compared to CNY -2,597,358.50 in the previous year[39] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 125,134,279.23, an increase from CNY 31,503,462.62 at the end of the previous year[39] - The company received CNY 4,195,283.44 in tax refunds, down from CNY 6,697,585.10 in the previous year[38] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.28% to CNY 549,880,250.57 compared to the end of last year[12] - The asset-liability ratio for the company remained stable at 32.52%[12] - Significant increase in other non-current assets by 490.94% to CNY 6,635,713.38 due to prepayments for construction[14] - Total current assets decreased to ¥367,369,081.49 as of September 30, 2023, from ¥425,397,340.41 at the end of 2022, reflecting a decline of 13.6%[30] - Total non-current assets increased to ¥182,511,169.08 as of September 30, 2023, compared to ¥161,354,948.13 at the end of 2022, marking an increase of 13.0%[31] - Total liabilities decreased to ¥178,819,319.11 as of September 30, 2023, from ¥208,037,854.09 at the end of 2022, a reduction of 14.0%[32] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, with total current liabilities decreasing to ¥146,354,631.61 from ¥191,912,100.01[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 60,042,700, with 43.01% held by the controlling shareholder[20] - The top five shareholders collectively hold 58.72% of the shares, with the largest shareholder owning 16.53%[21] - There were no changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[21] Other Information - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[26] - There are no external guarantees or loans provided by the company[26] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments regarding stock issuance[26] - The company has not implemented any employee incentive plans or stock buyback programs during the reporting period[26] - The company has not reported any assets being seized, frozen, or pledged[26] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,546,884.77, down 14.0% from ¥11,099,801.73 in the same period of 2022[34] - Non-operating income totaled ¥5,928,391.34, with a net non-operating income of ¥5,041,537.13 after tax effects[17] - The company received government subsidies amounting to ¥5,875,974.86, which are closely related to normal business operations[17]