特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-033 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会延期召开公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本公司董事会于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告业绩说明会预告公告》（公告编号： 2023-032），因公司计划调整，现将 2022 年年度报告业绩说明会召开时间由 2023 年 4 月 21 日 10:00-11:00 调整为 2023 年 4 月 27 日 15:00-16:00。2022 年年度 报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题时间由投资者 2023 年 4 月 20 日 （星期四）15:00 前访问 https://www.cs.com.cn/roadshow/，进入问题征集专 题 页 面 进 行 提 问 调 整 为 2023 年 4 ...

（二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-032 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 10:00-11:00。 董事会 为充分尊重投资者， ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 10:00-11:00。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-032 公司董事长：陈国顺先生 公司副总经理、董事会秘书：王中东先生 公司财务总监：李鹏飞先生 公司保荐代表人：吴彦栋先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性， ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-017 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经 营情况，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 121,076,045.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 18,012,810.00 元。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-022 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会 审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）独立董事意见 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-027 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《浙江夜光明光电科技股份有限公司募集资金管理制度》 相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目及使用情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项 目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-029 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。 中泰证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 13 日将扣除夜光明公司尚未支付 的保荐及承销费用（不含增值税金额）人民币 13,679,245.28 元后的余额人民币 134,605, ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-021 浙江夜光明光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 2022 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 ...

中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限 公司部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"本保荐机构")作为浙江 夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"夜光明")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规的规定，对公司部分募投项目 延期的事项进行了审慎核查，具体如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2212 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 10 月 27 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 13,492,700 股，发行价格为人民币 10.99 元/股，募集资金 总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元，募集资金已于 2022 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了 相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《浙江夜光明光电科技股份有限 公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度》的要求，现对公 司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下事前认可意见： 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-027 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关议案的事前认可意见 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事：郑峰、傅胜、方小桃 2023 年 4 月 17 日 一、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计 机构的议案》的事前认可意见： 公司拟聘 ...