证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-041 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：本公司会议室 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：董事长陈国顺 平台 (www. ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-040 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 60,042,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.70 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-039 浙江夜光明光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,698,540 股，占公司总股本 4.50%，可交易 时间为 2023 年 5 月 17 日。 | | | | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解 | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 事、高级 | 限售原 | 限售登记 | 股数占 | 除限售 | | 号 | | 控制人或其 | 管理人员 | | | 公司总 | 的股票 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 数量 | | | | | | | | 例 | | | 1 | 台州乾和资产管 理有限公司－乾 和建国 3 号私募 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-038 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 24,422,036 股，占公司有表决权股份总数的 40.6744%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 2022 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第 04036 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公 司"）的委托，指派律师参加夜光明 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光 ...

一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-037 浙江夜光明光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：陈国顺先生 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日(周四)下午 15:00- 16:00 通过中证网"投资者关系互动平台" (https://www.cs.com.cn/roadshow/) 网络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会， 通过网络线上与投资者进行了沟通和交流。 公司副总经理、董事会秘书：王中东先生 公司财务总监：李鹏飞先生 公司保荐代理人：吴彦栋先生 三、投 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 74,522,920.38, down 3.11% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 1,481,581.82, a decrease of 64.73% compared to the same period last year[10] - The weighted average return on net assets was 0.39% for Q1 2023, down from 1.91% in the previous year[11] - Financial expenses for Q1 2023 increased by 162.64% year-on-year to CNY 894,231.15, primarily due to foreign exchange losses[24] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which reached CNY 1,033,352.98, up 234.83% year-on-year[27] - The gross margin for Q1 2023 improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management[55] - The company reported a net profit margin of 20% in Q1 2023, up from 18% in the previous year[62] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -CNY 30,683,487.65, worsening by 22.40% year-on-year[10] - Cash flow from investing activities for Q1 2023 was CNY 5,550,085.65, an increase of CNY 18,492,423.28 compared to the previous year[33] - As of March 31, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥173,686,585.51, a decrease from ¥212,218,403.04 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 18.1%[82] - Total current assets decreased to ¥380,310,021.79 from ¥425,397,340.41, a decline of around 10.6%[82] - The cash inflow from investment activities was ¥10,000,200.00, significantly higher than ¥1,122,117.15 in Q1 2022, marking an increase of approximately 790.0%[92] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 23,429,660 to 23,175,124, representing a change of -1.08%[39] - Major shareholders include Chen Guoshun with 9,922,480 shares (16.53%) and Wang Zengyou with 6,790,763 shares (11.31%)[42] - The company has established a shareholder dividend return plan to protect the interests of shareholders, especially small and medium-sized investors[67] - The company plans to stabilize its stock price through measures such as share buybacks within three years after listing on the Beijing Stock Exchange[70] Market and Product Development - The company reported a significant increase in revenue for Q1 2023, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a 20% year-over-year growth[54] - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of Q2 2023[54] - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million RMB for new technology development in 2023[55] - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2023, aiming for a 10% market share in each[56] - A new partnership with a leading tech firm is expected to enhance product offerings and drive innovation, with an estimated impact of 100 million RMB in additional revenue[54] Compliance and Commitments - The company has committed to strict compliance with labor laws and social insurance contributions, ensuring no financial burden or legal liability arises from non-compliance[77] - The company is actively pursuing measures to correct any potential non-compliance with public commitments within regulatory deadlines[77] - The company is committed to fulfilling all public commitments made during the issuance process on the Beijing Stock Exchange[77] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the upcoming quarters, projecting a revenue growth of 25% for the full year 2023[56] - The company expects a revenue growth of 10% for the next quarter, projecting a total revenue of 110 million RMB[60] - The company plans to enhance its financial strategies to improve profitability in the upcoming quarters[88] - The management emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[58]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-034 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于批准报出公司<2023 第一季度报告>的议案 》 1.议案内容： 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 具体内容详见公司在北京 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-035 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于批准报出公司<2023 第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司 监事会 公司按相关要求编制了《2023 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映 了公司 ...

本公司董事会于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告业绩说明会预告公告》（公告编号： 2023-032），因公司计划调整，现将 2022 年年度报告业绩说明会召开时间由 2023 年 4 月 21 日 10:00-11:00 调整为 2023 年 4 月 27 日 15:00-16:00。2022 年年度 报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题时间由投资者 2023 年 4 月 20 日 （星期四）15:00 前访问 https://www.cs.com.cn/roadshow/，进入问题征集专 题 页 面 进 行 提 问 调 整 为 2023 年 4 月 26 日 （ 星 期 三 ） 15:00 前 访 问 https://www.cs.com.cn/roadshow/，进入问题征集专题页面进行提问。 除上述调整外，《2022 年年度报告业绩说明会预告公告》其他内容保持不 变。 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-033 ...