浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 121,076,045.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 18,012,810.00 元。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-022 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会 审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）独立董事意见 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-021 浙江夜光明光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 2022 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-027 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《浙江夜光明光电科技股份有限公司募集资金管理制度》 相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目及使用情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项 目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-029 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。 中泰证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 13 日将扣除夜光明公司尚未支付 的保荐及承销费用（不含增值税金额）人民币 13,679,245.28 元后的余额人民币 134,605, ...

中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限 公司部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"本保荐机构")作为浙江 夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"夜光明")向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规的规定，对公司部分募投项目 延期的事项进行了审慎核查，具体如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2212 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 10 月 27 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 13,492,700 股，发行价格为人民币 10.99 元/股，募集资金 总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元，募集资金已于 2022 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了 相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《浙江夜光明光电科技股份有限 公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度》的要求，现对公 司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下事前认可意见： 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-027 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关议案的事前认可意见 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事：郑峰、傅胜、方小桃 2023 年 4 月 17 日 一、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计 机构的议案》的事前认可意见： 公司拟聘 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，浙江夜光明光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈国顺、王增友，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 38.29%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-026 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）等相关法律法规、规范性文件及《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江夜 光明光电科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度的规定，作为浙江夜光明 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉、严谨、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十二次 会议相关事项发表独立意见如下： 经审阅相关会议材料，我们一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好 地完成审计工作，出具的报告客观、真实 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-028 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 17 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订< 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需回避表决。 尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第三条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司董事会秘书为信息披露 事务负责人，公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职及职业经历向 北交所报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职 责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。负 责信息披露管理事务的人员应列席公司的董事会和股东大会。 第二章 信息披露业务办理 第四条 信息披露业务的办理，应当通过北交所上 ...

监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第 三届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 选举韦伍算先生为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.0866%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-031 公司监事陈威旭先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，现选举韦伍算先生为公 司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 浙江夜光明光电科技股份有限公司 （一）对公司生产、经营的影响： 本次监事的任命，符合《公司法》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的 相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进 ...