证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，浙江夜光明光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈国顺、王增友，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 38.29%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-026 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）等相关法律法规、规范性文件及《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江夜 光明光电科技股份有限公司独立董事制度》等有关制度的规定，作为浙江夜光明 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉、严谨、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十二次 会议相关事项发表独立意见如下： 经审阅相关会议材料，我们一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好 地完成审计工作，出具的报告客观、真实 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-028 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 17 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订< 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需回避表决。 尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第三条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司董事会秘书为信息披露 事务负责人，公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职及职业经历向 北交所报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职 责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。负 责信息披露管理事务的人员应列席公司的董事会和股东大会。 第二章 信息披露业务办理 第四条 信息披露业务的办理，应当通过北交所上 ...

监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第 三届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 选举韦伍算先生为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持 有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.0866%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-031 公司监事陈威旭先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，现选举韦伍算先生为公 司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 浙江夜光明光电科技股份有限公司 （一）对公司生产、经营的影响： 本次监事的任命，符合《公司法》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的 相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-016 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中泰证券股份有限公司(以 下简称"中泰证券")对浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明")2022 年度的公司治理情况进行了专项核查，内容如下： 一、夜光明内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制相关情况 （一）内部制度建设 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 公司章程 | 是 | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内幕知情人登记管理制度 | 是 | （二）机构设置 | 公司出现过董 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[4]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 368,952,453.89, a decrease of 8.02% compared to CNY 401,130,365.92 in 2021[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 32,028,059.96, down 2.58% from CNY 32,874,899.46 in the previous year[26]. - The gross profit margin for the year was reported at 35%, a slight decrease from the previous year's 37% due to increased raw material costs[4]. - The gross profit margin improved to 21.59% in 2022 from 19.68% in 2021[26]. - The company's basic earnings per share were CNY 0.66 in 2022, down 7.04% from CNY 0.71 in 2021[26]. - The company's net cash flow from operating activities decreased by 58.80% to CNY 13,788,581.30 in 2022 from CNY 33,463,986.42 in 2021[28]. - The company's operating profit was ¥33,041,583.03, a decrease of 8.34% from the previous year[59]. - The company's main business income decreased by 7.87% to ¥367,055,095.56, while other business income fell by 29.97% to ¥1,897,358.33[62]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[4]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth rate of 25%[4]. - New product development includes the launch of a next-generation reflective material, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[4]. - The company actively expanded its domestic and international markets despite challenges from macroeconomic factors and high-temperature power restrictions[43]. - The company is focused on continuous exploration of new applications for reflective materials to meet market demands[105]. Research and Development - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies, aiming to improve product efficiency by 15%[4]. - The company's research and development expenses increased by 11.87% to ¥15,360,622.23, representing 4.16% of total revenue[59]. - The company holds a total of 107 patents, including 17 invention patents, reflecting its commitment to innovation[91]. - The company is in the trial production stage for several new R&D projects, including functional printing film materials and reflective materials for tires, which are expected to expand its market applications[92]. Financial Stability and Assets - Total assets increased by 33.08% to CNY 586,752,288.54 at the end of 2022, compared to CNY 440,898,526.76 at the end of 2021[27]. - The debt-to-asset ratio decreased to 35.46% in 2022 from 50.50% in 2021, indicating improved financial stability[27]. - The company's total equity attributable to shareholders rose by 73.54% to ¥378,714,434.45, reflecting strong financial performance[51]. - The company's cash and cash equivalents increased by 84.57% to ¥212,218,403.04 due to the public offering of 13,492,700 shares at ¥10.99 each, raising ¥148,284,773[52]. Corporate Governance and Compliance - The company has no controlling shareholder, with actual controllers being Chen Guoshun and Wang Zengyou[20]. - The actual controllers of the company hold a combined voting power of 38.29%, which poses a risk of improper control over business decisions[108]. - The company has implemented significant accounting policy changes, including the adoption of the "Interpretation No. 15" and "Interpretation No. 16" of the Enterprise Accounting Standards, which did not have a major impact on its financial position and operating results[97][98][100]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period, ensuring no transfer of funds or assets[124]. Shareholder and Stock Information - The company listed its shares on the Beijing Stock Exchange on October 27, 2022[44]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding share transfers and reductions[139]. - The actual controller's shares will be locked for 12 months post-listing, with specific conditions for potential extensions[135]. - The company has established a cash dividend policy to ensure shareholder returns, particularly for small and medium shareholders[144]. Risk Management - The company is exposed to foreign exchange risks due to increasing overseas business, which may lead to potential exchange losses if the RMB fluctuates significantly[111]. - The company has implemented safety management measures to mitigate risks associated with hazardous materials used in production, ensuring compliance with safety regulations[114]. - Environmental protection measures are in place to handle waste emissions, but stricter future regulations could increase operational costs[115]. - The company is aware of potential risks in fundraising project implementation due to various external factors, which could impact future business outcomes[116]. Employee Management and Development - The total number of employees increased from 406 to 423, with a net addition of 17 employees during the reporting period[195]. - The company has implemented a competitive salary and performance evaluation system to attract and retain talent, linking employee compensation to company performance[196]. - The independent directors receive an annual allowance of 50,000 RMB (pre-tax), as approved by the board and shareholders[193]. - The company emphasizes employee training through various programs, including onboarding and professional skills training, to enhance overall employee capabilities[196].

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-018 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江夜光明光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江夜光明 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022年度 2 募集资金存放与使用情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一切 三、工作概述 信会师报字[2023]第ZF10465号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江夜光明光电科技股份有限公司(以 下简称"夜光明"） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 夜光明董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告 格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 爐。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022年度募 ...

一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置购买理财产品， 为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品。 （二）购买理财产品的额度和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币捌仟万元（含捌仟万元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使 用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。 （三）购买理财产品的期限 本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过 董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、审议程序 2023 年 4 月 ...