中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中泰证券股份有限公司(以 下简称"中泰证券")对浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明")2022 年度的公司治理情况进行了专项核查，内容如下： 一、夜光明内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制相关情况 （一）内部制度建设 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 公司章程 | 是 | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内幕知情人登记管理制度 | 是 | （二）机构设置 | 公司出现过董 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-016 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[4]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 368,952,453.89, a decrease of 8.02% compared to CNY 401,130,365.92 in 2021[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 32,028,059.96, down 2.58% from CNY 32,874,899.46 in the previous year[26]. - The gross profit margin for the year was reported at 35%, a slight decrease from the previous year's 37% due to increased raw material costs[4]. - The gross profit margin improved to 21.59% in 2022 from 19.68% in 2021[26]. - The company's basic earnings per share were CNY 0.66 in 2022, down 7.04% from CNY 0.71 in 2021[26]. - The company's net cash flow from operating activities decreased by 58.80% to CNY 13,788,581.30 in 2022 from CNY 33,463,986.42 in 2021[28]. - The company's operating profit was ¥33,041,583.03, a decrease of 8.34% from the previous year[59]. - The company's main business income decreased by 7.87% to ¥367,055,095.56, while other business income fell by 29.97% to ¥1,897,358.33[62]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[4]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth rate of 25%[4]. - New product development includes the launch of a next-generation reflective material, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue[4]. - The company actively expanded its domestic and international markets despite challenges from macroeconomic factors and high-temperature power restrictions[43]. - The company is focused on continuous exploration of new applications for reflective materials to meet market demands[105]. Research and Development - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies, aiming to improve product efficiency by 15%[4]. - The company's research and development expenses increased by 11.87% to ¥15,360,622.23, representing 4.16% of total revenue[59]. - The company holds a total of 107 patents, including 17 invention patents, reflecting its commitment to innovation[91]. - The company is in the trial production stage for several new R&D projects, including functional printing film materials and reflective materials for tires, which are expected to expand its market applications[92]. Financial Stability and Assets - Total assets increased by 33.08% to CNY 586,752,288.54 at the end of 2022, compared to CNY 440,898,526.76 at the end of 2021[27]. - The debt-to-asset ratio decreased to 35.46% in 2022 from 50.50% in 2021, indicating improved financial stability[27]. - The company's total equity attributable to shareholders rose by 73.54% to ¥378,714,434.45, reflecting strong financial performance[51]. - The company's cash and cash equivalents increased by 84.57% to ¥212,218,403.04 due to the public offering of 13,492,700 shares at ¥10.99 each, raising ¥148,284,773[52]. Corporate Governance and Compliance - The company has no controlling shareholder, with actual controllers being Chen Guoshun and Wang Zengyou[20]. - The actual controllers of the company hold a combined voting power of 38.29%, which poses a risk of improper control over business decisions[108]. - The company has implemented significant accounting policy changes, including the adoption of the "Interpretation No. 15" and "Interpretation No. 16" of the Enterprise Accounting Standards, which did not have a major impact on its financial position and operating results[97][98][100]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period, ensuring no transfer of funds or assets[124]. Shareholder and Stock Information - The company listed its shares on the Beijing Stock Exchange on October 27, 2022[44]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding share transfers and reductions[139]. - The actual controller's shares will be locked for 12 months post-listing, with specific conditions for potential extensions[135]. - The company has established a cash dividend policy to ensure shareholder returns, particularly for small and medium shareholders[144]. Risk Management - The company is exposed to foreign exchange risks due to increasing overseas business, which may lead to potential exchange losses if the RMB fluctuates significantly[111]. - The company has implemented safety management measures to mitigate risks associated with hazardous materials used in production, ensuring compliance with safety regulations[114]. - Environmental protection measures are in place to handle waste emissions, but stricter future regulations could increase operational costs[115]. - The company is aware of potential risks in fundraising project implementation due to various external factors, which could impact future business outcomes[116]. Employee Management and Development - The total number of employees increased from 406 to 423, with a net addition of 17 employees during the reporting period[195]. - The company has implemented a competitive salary and performance evaluation system to attract and retain talent, linking employee compensation to company performance[196]. - The independent directors receive an annual allowance of 50,000 RMB (pre-tax), as approved by the board and shareholders[193]. - The company emphasizes employee training through various programs, including onboarding and professional skills training, to enhance overall employee capabilities[196].

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-018 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江夜光明光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江夜光明 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022年度 2 募集资金存放与使用情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一切 三、工作概述 信会师报字[2023]第ZF10465号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江夜光明光电科技股份有限公司(以 下简称"夜光明"） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 夜光明董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告 格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 爐。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022年度募 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为关于浙江夜光明光电科 技股份有限公司(以下简称"夜光明"、"发行人"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2022 年度募 集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人民 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-024 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为公司独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有 限独立董事制度》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 独立董事 2022 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事出席会议 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | ...

一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置购买理财产品， 为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品。 （二）购买理财产品的额度和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币捌仟万元（含捌仟万元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使 用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。 （三）购买理财产品的期限 本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过 董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、审议程序 2023 年 4 月 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZF10464 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东; 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明")2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、 2022 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2023 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10463 号的无保留意见审计报告。 夜光明管理层根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 53 号 --- 北京证券交易所上市公司年 度报告》的相关规定编制了后附的 2022 年度股东及其关联方占用资 金情况说明(以下简称"占用资金情况说明 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-015 浙江夜光明光电科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《浙 江夜光明光电科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为 保证监事会的正常运行，在选出新任监事之前，陈威旭先生将继续按法律、行政法规、 部门规章和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定履行监事职务，保证监事 会的正常运作。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈威旭先生辞去监事不会对公司的生产、经营带来不利影响。公司监事会对陈威旭 先生 ...