中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为关于浙江夜光明光电科 技股份有限公司(以下简称"夜光明"、"发行人"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2022 年度募 集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人民 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-024 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为公司独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有 限独立董事制度》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 独立董事 2022 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事出席会议 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZF10464 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东; 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明")2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、 2022 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2023 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10463 号的无保留意见审计报告。 夜光明管理层根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 53 号 --- 北京证券交易所上市公司年 度报告》的相关规定编制了后附的 2022 年度股东及其关联方占用资 金情况说明(以下简称"占用资金情况说明 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-015 浙江夜光明光电科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《浙 江夜光明光电科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为 保证监事会的正常运行，在选出新任监事之前，陈威旭先生将继续按法律、行政法规、 部门规章和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定履行监事职务，保证监事 会的正常运作。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈威旭先生辞去监事不会对公司的生产、经营带来不利影响。公司监事会对陈威旭 先生 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-014 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 上市公司已于 2023 年 3 月 15 日对上述股票申请限售。 三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件 为维护公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关 法律法规，实施稳定股价措施。 2022年11月16日至2023年2月15日期间，公司董事长陈国顺增持了公司股票132,480 股，公司董事、总经理增持了公司股票93,563股，2023年2月15日公司董事、副总经理 王增良增持了公司股票9,737股，公司董事、副总经理张邦超增持了公司股票7,500股， 公司副总经理、董事会秘书王中东增持了公司股票7,083股，公司财务总监增持了公司 股票4,173股。上述增持事项具体内容详见公司分别于2023年1月4日、2022年2月16日在 北京证券交易所披露的《稳定股价措施实施结果公告》（公告编号 2023-001）、《继续稳 定股价措施实施结果公告》（2023-006）。根据前述股东 ...

上述实用新型专利证书的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高 公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未 来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 国家知识产权局《实用新型专利证书》（证书号 第 18549704 号） 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-013 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 1 项国家 知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下： 二、对公司的影响 董事会 2023 年 3 月 01 日 1、实用新型名称：一种印花反光织物 2、发明人：任**；孙*；王**；张** 3、专利号：ZL 2021 2 2943328.5 4、专利申请日：2021 年 11 月 22 日 5、专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 6、授权公告日 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-008 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金净额低于招股说明 书中的募集资金投资项目拟投资总额，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。详见公司在北京证券交易 所（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-009 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审阅《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，我们认 为，本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于 募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。本次调整不会对募集资金 的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 因此我们一致同意该议案。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事：傅胜、郑峰、方小桃 2023年2月27日 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-010 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月27日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股 票的实际募集资金情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年9月20日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光电科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔202 2〕2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于 2022年10月27日成功在北京证券交易所上市。 （信会师报字【2022】第ZF11223号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资 金专项账户。 为规范公司募 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为浙江 夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光明"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对夜光明履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务 规则的要求,对夜光明调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年9月20日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光电科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可〔 2022）2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北 京证券交易所《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕212号）批准,公司股票于 2022年10 ...