证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-027 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-024 北京广厦环能科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为提高北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议 事规则。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的 议案》，该议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-019 北京广厦环能科技股份有限公司关联交易管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第一条 为了规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文 件以及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-020 第一条 制度目的 为规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履 行承诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《北京广厦环能科技股份 有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 承诺内容 北京广厦环能科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 承诺管理制度 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-012 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】 | 第三条 | | 公司于 | | 2023 | 年 10 | 月 | 24 | 日 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | 称"中国证监会"）注册，向不特定合 | | | | "中国证监会"）注册，向不特定合格 | | | | | | | 格投资 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不特 定对象公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对广厦环能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 关于北京广厦环能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 广厦环能于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币 2,989.82 万元（不含税）后，募集资金净 额为人民币 32,185.18 万元。截至 2 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-010 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 本次向银行申请综合授信是公司业务发展和正常经营所需。通过银行授信的 融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促 进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 北京广厦环能科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司发展的资金需求，获取有比较优势的金融机构的合作支持，本着 审慎、合理使用的原则，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额度不 超过人民币 10,000.00 万元（含）、向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申 请总 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-008 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数为 1,725.00 万股（ ...

北京广厦环能科技股份有限公司 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-007 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格 投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数为 1,725.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 人民币 23.45 元/股，募集资金总额为 40,451.25 万元（超额配售选择权行使后）， 扣除发行费用（不含税）3,339.51 万元后，募集资金净额为人民币 37,111.74 万 元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-016 北京广厦环能科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规规定和《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称 ...