ant Thornton 载 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 55号 邮编 1000 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016347 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是云星宇公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金 1-8 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 中日 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A009841 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称 云星宇公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求 编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是云星宇公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上对云星宇公司董事会编制 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-037 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024年，本人作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性、专业性和监督作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况及独立性情况 1.基本情况 陈家易，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2011年6月至2013年7月，任渣打银行（中国）有限公司公司事务经理；2013年8月至 2021年6月，任清华大学苏世民书院院长助理；2021年7月 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-035 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，在2024年度积极开展 工作，勤勉尽责，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，分别为独立董事刘强先生、独立董事 马苏先生、独立董事陈家易先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘强先 生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席了会议，历次 会议的提案、召集、表决，决议及会议 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-019 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 法规、 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-042 北京云星宇交通科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 134 万元，本期审计收费 134 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874 号），经北京证 券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。 公司公开发行股票 72,466,667 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 4.63 元，募集资金总额 335,520,668.21 元，扣除承销 及保荐费（不含增值税）28,584,905.66 元后，募集资金到账金额 306,935,762.55 元，已于 2024 年 1 月 5 日划至公司中国民生银行北京方庄 ...

二、募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建 设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关规定，对云星宇使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 3 日，北京云星宇交通科技股份有限公司发行普通股 72,466,667 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价 发行 相结 合 的方式 ，发 行价 格 为 4.63 元/股 ，募 集资金 总额为 335,520,6 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-016 北京云星宇交通科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024年1月3日，北京云星宇交通科技股份有限公司发行普通股72,466,667 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 ， 发 行 价 格 为 4.63 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 335,520,668.21元，实际募集资金净额为300,955,840.47元，到账时间为2024 年1月5日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为50,327,074.53元， 到账时间为2024年2月19日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至2025年3月6日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主 | 募 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-015 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 由于募集资金投资项目资金投入需要一定周期，现阶段募集资金出现部分闲 置的情况，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报，在确保不影 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 响募集资 ...