证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-041 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-052 2023年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相 关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 出席董事会 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | | | 大会次数 | | 马苏 | 16 | 16 | 现场出席 | 全部同意 | 5 | 二、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为审计委员会委员，2023年均亲自参加董事会审计委员会召开的7次会议， 会议审议通过了《关于<北京云星宇交通科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要> 的议案》《关于<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关 于公司内部控制鉴证报告的议案》等议案。本人切实履行了监督内部审计及外部审计 机构、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及信息披露、审 查公司的内控制度等 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-043 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 27 日 15:00—2024 年 5 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-053 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的利益。现就2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会/股东大会情况 2023年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相 关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 出席董事会 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东 | | --- ...

2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同会所在2023年度审计工作中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-056 北京云星宇交通科技股份有限公司 2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：14家 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司分别于2023年3月30日、2023年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议和 2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司20 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 Thornton 载 | 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009491 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了云星宇公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014577 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,云星宇公司编制了本专项说明所附的北京云星宇交通科 技 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-059 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，在2023年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合 伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为致同会计师事务所具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司财务报告，与公司管理层进行了有效沟通，认 为公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及 重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整和 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-058 北京云星宇交通科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023年度末合伙人（股东）数量：225人 2023年度末注册会计师人数：1,364人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称 "公司"）审计委员会对公司2023年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人： ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-057 北京云星宇交通科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 107 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 202 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-050 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...