证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-094 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.公司高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 206,279,982 股，占公司有表决权股份总数的 68.59%。 其中通过网络 ...

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，北京云星宇交通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相关规定，选举公司第四届董事 会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 王占军、张新、张春山、张学华、马苏 | 王占军 | | 2 | 提名委员会 | 马苏、王占军、张学华、刘强、陈家易 | 马苏 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 马苏、王占军、陈家易 | 马苏 | | 4 | 审计委员 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京云星宇交通科技股份有限公司董事会，现提名刘强为北京云星 宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与北京云星宇交通科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-093 北京云星宇交通科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）选举杨萱为公司职工监事的表决情况 与会代表经过无记名投票，选举杨萱为公司第四届监事会职工代表监事， 与股东大会选举的股东代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会 一致。第四届监事会正式组成之前，公司第三届监事会将继续履行相关职责。 投票表决结果：59票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）选举韩彦波为公司职工监事的表决情况 与会代表经过无记名投票，选举韩彦波为公司第四届监事会职工代表监事， 与股东大会选举的股东代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会 一致。第四届监事会正式组成之前，公司第三届监事会将继续履行相关职责。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开职工代表大 会团组会，会议应出席职工代表63人，因病、因事请假4名，实到59人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《 ...

（一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公 司总经理任免的议案》。 任命张新先生为公司总经理，任职期限至公司本届董事会完成换届之日止，自 2024 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-092 北京云星宇交通科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 鉴于工作安排调整，王占军先生辞去公司总经理职务，继续担任公司第三届董事会 董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务。 为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，根据公司董事长的提 名，聘任张新先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届 之日止。 （三）新任董监高人员履历 张新，男，1973 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-081 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（ ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-087 北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈家易） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京云星宇交通科技股份有限公司董事会，现提名陈家易为北京云 星宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京云星宇交通科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京云星宇交通科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 独立董事提名人声明与承诺（马苏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京云星宇交通科技股份有限公司董事会，现提名马苏为北京云星 宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与北京云星宇交通科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-086 北京云星宇交通科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-082 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 公司第三届监事会任期已届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》议案 1.议案内容： 经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-084 北京云星宇交通科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四十六次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过： 提名王占军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张春山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信 ...