证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-054 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的利益。现就2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会/股东大会情况 2023年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相 关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 作为公司独立董事，本人就公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验， 共计发表独立意见12次。本人发表 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-040 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，交易的成交金额占上 市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为 19,000.00 万元，达 到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次募集资金现金管理情况 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届 监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 公司拟使用总额不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品 ...

1.3 股权结构 公司控股股东为北京市首都公路发展集团有限公司，实控人为北京市国资委 北京市首都公路发展集团有限公司是北京国有资本运营管理有限公司的全资子公司，北京国有资本运营管理有限公司由北京市人民政府国 有资产监督管理委员会100%控股。 合计 236,699,481 78.69 1.4 财务情况 公司营规模较大；受剥离速通科技影响，公司营收及利润出现下滑 1.4 财务情况 公司的研发投入较大，研发人员数量众多，占比较大；行业终端客户的话语权较大 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------|----------| | ...

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 立方股会字[2024]第 003 号 致:北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所(以下简称"本所")接受北京云星宇交通科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》')、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京云星宇交通科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中,本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-037 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 213,091,360 股，占公司有表决权股份总数的 70.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,038,080 股，占公司有表决权股份总数的 3.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 公 司 章 程 二○二四年四月 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）以 及有关法律法规，制定本章程。 第二条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由原"北京云星宇交通工程有限公司"按净资产 折股整体变更为股份有限公司；在北京市市场监督管理局注册登记，取得企业法 人营业执照。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 83,336,667 股（含超额 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-036 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）审议情况 （一） 本次募集资金现金管理的基本情况 注：表中产品金额为截至本公告日的实时余额。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《中国民生银行对公"流 动利 D"现金管理服务协议》，对公"流动利 D"存款增值服务是开放式本、外 币现金管理产品，增值服务周期内，客户可根据需要进行账户资金支取。增值 本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。公司本 次使用闲置募集资金现金管理约定的增值服务计息周期为 7 天，按季付息，执 行利率为年 1.35%。 公司使用闲置募集资金进行现金管理，签约产品类型为固定收益的银行活 期存款产品，可随时支取，不影响募集资金投资项目正常使用，不存在变相改 变募集资金用途的行为。 为提 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-025 北京云星宇交通科技股份有限公司 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了 第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资 者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调 整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况 公司于2023年12月26日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 2874号），经北京证券交易所2024年1月9日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24号）批准，公司股 票于2024年1月11日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票72,466,667股（超额配售选择权行使前），每股面值人民 币1元，每股发行价格为4.63元，募集资金总额人民币335,520,668.21元，减除不含税 发行费用人民币34,564,827.74元后，募集资金净额为300,955,840.47元 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-022 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 2023 年 12 月 26 日，公司取得中国证监会《关于同意北京云星宇交通科技 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易 | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 技 术 务、设备 | 服 | 200,000,000.00 | 74,781,569.26 | 预计本期公司向北京市 首都公路发展集团有限 | | | | | | | 公司及其下属企业的关 | | 接受劳务 | 采购等 | | | | 联采购金额增加，主要 | | | | | | | 为高速公路运营数字化 | | | | | | | 建设采购。 | | | 智慧交通 | | 664,750,000.00 | 476,524,712.77 | 预计本期公司向北京市 | | | 系 统 | 集 | | | 首都公路发展集团有限 | | 销售产品、商 | 成、智慧 | | | | 公司及其下属企业的关 | | 品、提供劳务 | 交通技术 | | | | 联销售金额增加，主要 | | | 服务、商 | | ...