铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公告编号：2023-165 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 122,058,102 股，占公司有表决权股份总数的 80.3014%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 7 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅 因出差外地缺席； 2.公司在 ...

公告编号：2023-166 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司董事 会战略委员会工作细则>的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 16 日以专人送出以及 邮件方式发出 5.会议主持人：董事丁士启 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

公告编号：2023-164 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 2.原股东大会股权登记日：2023 年 12 月 21 日 3.原股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 23 日上午 8：30。 二、 延期召开股东大会原因 公司于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2023-159），拟于 2023 年 12 月 23 日召开 2023 年第五次临时股东大会。 因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2023 年 12 月 26 日， 会议审议事项不变,本次股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 三、 延期后股东大会基本情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 原股东大会召开基本情况 1.原股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会。 四、 其他 除上述 ...

1-2-1 1-2-3 外经贸士厂 15 层 /977-926 ( E-mail histremchina com co https://www.rsm.global/china/ | 业务报备统一编码: | 110100322022508002659 | | --- | --- | | 报告名称: | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | | | 公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z0681 号 | | 被审(验)单位名称: | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | | | 公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 03 月 25 日 | | 报备日期: | 2022 年 04月 08 日 | | 签字人员: | 汪玉寿(110100320053), | | | 倪士明(110100324011) | | | A B 25 S 1 | 1-2-2 审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- ...

1-2-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022508002659 | | --- | --- | | 报告名称: | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | | | 公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z0681 号 | | 被审(验)单位名称: | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | | | 公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 03 月 25 日 | | 报备日期: | 2022 年 04月 08 日 | | 签字人员: | 汪玉寿(110100320053), | | | 倪士明(110100324011) | | | A B 25 S 1 | 1-2-2 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | 合并所有 ...

公告编号：2023-163 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股 票并在北京证券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在天风证券股份有限公司 的辅 导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导 验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023060034）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 6 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已在北京证券交易所官网上披露， 披露的具体地址为：h ...

1 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 北京证券交易所： 根据贵所 2023 年 11 月 23 日出具的《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以 下简称"第三轮审核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"或"铜冠矿建"）公开发行股票并在北京证券交易所上市的 申报会计师，对第三轮审核问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问 题进行了认真核查。现做专项说明如下，请予审核。如无特别说明，本回复中所 使用的简称与《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书》中的 简称具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 回复正文 | 宋体 | 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。 2 问题 2.其他问题 （1）关于亏损合同 ...

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第三轮审核问询函的回复 （湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 23 日下发的《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》 （以下简称"问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"保 荐机构"或"天风证券"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 （以下简称"公司"、"发行人"或"铜冠矿建"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市的保荐机构，已会同发行人、发行人申报会计师容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"），本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真核查、讨论及回复，具体 情况如下文，请予审核。 除另有说明外，本问询函回复所用简称或名词释义与《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的释义相同。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑 ...

公告编号：2023-162 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第二次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 选举王惠蓉女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 23 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 85,880 股，占公司股本的 0.0565%，不是失信联合惩戒 对象。 二、换届对公司产生的影响 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工监事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届选举是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届职工代表大会第二次会议决议》 公告编号：2023-162 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日 ...

公告编号：2023-160 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 102 人，实际出席职工代表 70 人。 二、议案审议情况 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届职工代表大会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 本次会议召集、召开符合《公司法》《企业民主管理规定》《公司章程》等有 关规定。 4.提交股东大会表决情况： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会任期即将届满， 公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《中华全国总工会关于进一步推行 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：工会主席姚俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一） 审议通过《关于选 ...