公告编号：2023-161 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第二次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司职工董事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举姚玲先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 23 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 313,346 股，占公司股本的 0.2061%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）首次任命董监高人员履历 姚玲先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级统 计师。1993 年 12 月至 2007 年 10 月，先后于井巷公司、中都矿建任统计员、助理统 计师、统计师；2007 年 10 月至 2010 年 2 月，任公司新疆哈密项目部副经理；2010 年 2 月至 2015 年 2 月，先后任公司经管部副部 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事换届公告 公告编号：2023-153 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： 提名丁士启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名姚兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时 股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高定海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

公告编号：2023-154 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 提名解硕荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、换届对公司产生的影响 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： （一）任职资格 提名田军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时 股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事换届公告 三、备查文件 公告编号：2023-154 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 铜陵 ...

公告编号：2023-149 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会提名 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内 ...

公告编号：2023-150 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 ...

公告编号：2023-151 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜 陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 董事会审 ...

公告编号：2023-155 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会，现提名王贻明 先生、魏朱宝先生、王宁先生为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作 经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工 ...

公告编号：2023-157 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事候选人声明（魏朱宝） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人魏朱宝，已充分了解并同意由提名人铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司董事会提名为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 公告编号：2023-157 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本 ...

公告编号：2023-159 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 23 日上午 8:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事候选人声明（王贻明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王贻明，已充分了解并同意由提名人铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司董事会提名为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明如下： 公告编号：2023-156 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统 ...