RSM 容诚 容诚专字[2024]230Z1433 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查报 ：" 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 4 | 4-4-2 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司非经常性损益的鉴证报告 非经常性损益鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1433 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 铜冠矿建)管理层编制的 2023年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供铜冠矿建为申 ...

RSM 容诚 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-18 | 4-3-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1570 · 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 内部控制鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1570 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4-3- - 此码用于证明该审计报告是否由具有机业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 进行查询 - | 求 | | --- | 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称 铜冠矿建) 董事会编制的 2023 年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供铜 ...

公告编号：2024-076 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：国新证券股份有限公司 特别提示 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、"发行 人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令 〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特 定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号 ——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监 管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者 ...

经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 4.33 元/股，本次公开发行股 份全部为新股，初始发行股份数量 5,066.67 万股，发行后总股本为 20,266.67 万 股，初始发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人 授予天风证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择 权全额行使，则发行总股数将扩大至 5,826.67 万股，发行后总股本扩大至 21,026.67 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。 公告编号：2024-075 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 联席主承销商：国新证券股份有限公司 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、"发 行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 2 月 6 日经北京证券交易所（以下 简称"北交所"）上市委员会审核同意，并于 2024 年 9 月 2 ...

公告编号：2024-074 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 本次发行战略配售发行数量为 1,520.00 万股，占超额配售选择权全额行使前 本次发行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 联席主承销商：国新证券股份有限公司 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、"发 行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）的申请文件已于 2024 年 2 月 6 日经北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并于 2024 年 9 月 2 日获中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1234 号）。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商），国新证券股份有限公司（以下简称"国新 证券"或"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商（天风证券及国新证券 合称"主承销商"）。 本次发 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程 （草案）（北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公 司或本公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《中国共产党章程》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是以铜陵中都矿山建设有限责任公司全体股东作为发起人、由铜陵中都矿山建设 有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司在铜陵市市场监督管理局注册 登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为913407007389012275。 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股） 【】万股，并于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份 ...

证券简称:铜冠矿建 证券代码: 873727 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份 安徽省铜陵市铜官区北京西 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审 慎作出投资决定。 保荐机构(主承销商) D(1) 李 (武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层) 联席主承销商 野 国新证券 (北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦) 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法 ...

审计报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚审字[2022]230Z0681 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国・北京 4-1-1 在 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110100322022508002659 | | --- | --- | | 报告名称: | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | | | 公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z0681 号 | | 被审(验)单位名称: | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | | | 公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 03 月 25 日 | | 报备日期: | 2022 年 04 月 08 日 | | 签字人员: | 汪玉寿(110100320053), | | | 倪士明(110100324011) | | | ORDER FRO | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备 ...

向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 [2023]海字第 059 号 中国·北京 地址：朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二三年六月 5-1-1 | 二十二、结论意见 40 | | --- | 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列用语具有以下含义： | 发行人、公司、股份 | 指 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 有色控股 | 指 | 铜陵有色金属集团控股有限公司，前身为铜陵有色金属（集团） | | | | 公司，公司的控股股东 | | 铜陵有色 | 指 | 铜陵有色金属集团股份有限公司，持有公司 5%以上股份的股东 | | 中都有限 | 指 | 铜陵中都矿山建设有限责任公司，公司前身 | | 中都矿建 | 指 | 铜陵中都矿山建设公司，中都有限前身 | | 铜冠矿建刚果（金） | 指 ...

天风证券股份有限公司 关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二四年九月 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建""发 行人"或"公司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请天风证券股份 有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为其向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保 荐业务管理办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则（试行）》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》（以下简称《保荐业务管理细则》）等有关法律、法规和中国证券监督 ...