证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事候选人声明（王贻明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王贻明，已充分了解并同意由提名人铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司董事会提名为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明如下： 公告编号：2023-156 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统 ...

一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请股东大会修 订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公 司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于提 请股东大会修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 公告编号：2023-147 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事 规则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会议事规则 ...

公告编号：2023-152 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2023-152 | 产品、商 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | | | | | | | | | | 其他 | - | - | | - | - | - | - | - | | 合计 | - | 346,330 | 243,8 28,00 | | 42,900, | 389,230, | 290,945 | - | | | | ,000 | 0 | | 000 | 000 | ,000 | | 备注：累计已发生金额统计时间为 2023 年 9 月 30 日 （二） 基本情况 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司在 2023 年 5 月 ...

公告编号：2023-158 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事候选人声明（王宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王宁，已充分了解并同意由提名人铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份 有限公司董事会提名为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； 公告编号：2023-158 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 ...

公告编号：2023-148 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事 规则（北交所上市后适用） 公告编号：2023-145 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请股东大会修 订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公 司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于提 请股东大会修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会议事规则 ...

公告编号：2023-146 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事 规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，对股东大会负责。 第三条 监事会下设日常工作机构，处理监事会日常事务。 公告编号：2023-146 第二章 监事会的职责 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关 ...

公告编号：2023-143 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《修订<铜陵有色金属集 团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》，议 案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《修订 <铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后 适用）的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程 （草案）（北交所上市后适用） 第一章 总 则 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事 规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同 意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2023-144 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确 保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程 ...

公告编号：2023-141 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十六条 董事会由 名董事组 | 11 | 第一百一十六条 | 董事会由 | 9 名董事组 | | 成，其中独立董事在公司董事会中的比 | | | 成，其中独立董事在公司董事会中的比 | | | 例不得低于三分之一。董事会设董事长 | | | 例不得低于三分之一。董事会设董事长 | | | 1 名。 | | 1 名。 | | | | 第一百五十八条 公司设监事会。监事 | | 第一百 ...