1 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 北京证券交易所： 根据贵所 2023 年 11 月 23 日出具的《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以 下简称"第三轮审核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"或"铜冠矿建"）公开发行股票并在北京证券交易所上市的 申报会计师，对第三轮审核问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问 题进行了认真核查。现做专项说明如下，请予审核。如无特别说明，本回复中所 使用的简称与《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书》中的 简称具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 回复正文 | 宋体 | 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。 2 问题 2.其他问题 （1）关于亏损合同 ...

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第三轮审核问询函的回复 （湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 23 日下发的《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》 （以下简称"问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"保 荐机构"或"天风证券"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 （以下简称"公司"、"发行人"或"铜冠矿建"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市的保荐机构，已会同发行人、发行人申报会计师容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"），本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真核查、讨论及回复，具体 情况如下文，请予审核。 除另有说明外，本问询函回复所用简称或名词释义与《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的释义相同。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑 ...

公告编号：2023-154 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 提名解硕荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、换届对公司产生的影响 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过： （一）任职资格 提名田军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时 股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事换届公告 三、备查文件 公告编号：2023-154 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 铜陵 ...

公告编号：2023-149 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会提名 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内 ...

公告编号：2023-160 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 102 人，实际出席职工代表 70 人。 二、议案审议情况 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届职工代表大会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 本次会议召集、召开符合《公司法》《企业民主管理规定》《公司章程》等有 关规定。 4.提交股东大会表决情况： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会任期即将届满， 公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《中华全国总工会关于进一步推行 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：工会主席姚俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一） 审议通过《关于选 ...

证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事候选人声明（王贻明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王贻明，已充分了解并同意由提名人铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司董事会提名为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明如下： 公告编号：2023-156 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统 ...

公告编号：2023-152 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2023-152 | 产品、商 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | | | | | | | | | | 其他 | - | - | | - | - | - | - | - | | 合计 | - | 346,330 | 243,8 28,00 | | 42,900, | 389,230, | 290,945 | - | | | | ,000 | 0 | | 000 | 000 | ,000 | | 备注：累计已发生金额统计时间为 2023 年 9 月 30 日 （二） 基本情况 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司在 2023 年 5 月 ...

公告编号：2023-157 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事候选人声明（魏朱宝） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人魏朱宝，已充分了解并同意由提名人铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司董事会提名为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 公告编号：2023-157 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本 ...

公告编号：2023-159 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 23 日上午 8:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， ...

公告编号：2023-148 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益 ...