公告编号：2024-071 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经北京证券交易所同意，合肥科拜尔新材料股份有限公司将于 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票 终止挂牌实施细则》相关规定，公司股票于北京证券交易所上市当日即在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 ...

证券简称：科拜尔 证券代码：920066 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本公告书中的简称或名词的释义与《合肥科拜尔新材料股份 有限公司招股说明书》相同。 1 一、 重要承诺 1、股份锁定的承诺 （1）控股股东暨实际控制人、持股董监高承诺： "1、自公司股票公开发行并在北交所上市之日起 36 个月内，本人不转让或 者委托他人 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，合肥科拜尔新材料股份有限公司的股票将于 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所上市。 证券简称：科拜尔 证券代码：920066 公告编号：2024-068 本次公开发行股票数量：1,081.8129 万股 1244.0848 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：4,327.2514 万股 4,489.5233 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 13.31 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失 的风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商） 提请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：合肥科拜尔新材料股份有限公司 法定代表人：姜之涛 地址：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 电话号码：0551-63681878 联系人：陈婉君 （二）保荐机构（主承销商 ...

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 公告编号：2024-063 合肥科拜尔新材料股份有限公司 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 特别提示 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已于 2024 年 8 月 23 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批复同意注册（证监许可〔2024〕1372 号）。国元证券股份有限公司（以下简称 "国元证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 发行人的股票简称为"科拜尔"，股票代码为"920066"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同 行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 13.31 元/股。 本次发行 ...

公告编号：2024-062 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 所涉代码变更相关事宜的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）已取得中国证监会 同意公开发行股票注册的批复，并已向北交所申请获得北交所股票代码 920066。 根据《关于北交所启用新证券代码号段有关工作安排的通知》，本公司股票代码 将于上市前一交易日（以下称"代码变更日"，具体日期将另行公告）由 873664 （原新三板股票代码）变更为 920066（北交所股票代码），本公司已向中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司申请于代码变更日办理股票代码切换（代码变 更日即代码切换日）。现将有关事项公告如下： 一、相关安排 1.代码变更后，本公司上市前的证券行情、信息披露、持有变动等内容将不 再连续展示，投资者可通过在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的证券代码查 询本公司挂牌期间的上述内容。 关于向不特定合格投资者公开发行股 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 保荐人（主承销商） 证券简称：科拜尔 证券代码：920066 安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及 ...

发行公告 公告编号：2024-052 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 特别提示 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法（试行）》（证监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交 所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则）》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开 发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管 规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流 程、网 ...

公告编号：2024-050 合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 1、网上路演时间：2024 年 10 月 21 日（T-1 日，周一）14:00-16:00； 公告编号：2024-050 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1372 号文同意注册。国 元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。战略配售在国元证券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行。 本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 1,081.8129 万股，发行后总 股本为 4,327.2514 万股，占发行后总股本的 ...

4-1-1-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022603002590 | | --- | --- | | 报告名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司审计报告 | | 报告文号: | 容试审字[2022]230Z0217号 | | 被审(验)单位名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月28日 | | 报备司期: | 2022年04月07日 | | | 郑磊(340100030120), | | 签字注册会计师: | 俞华(110100320842), | | | 杨青(110100320839) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 4-1-1-2 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 11 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并 ...

4-4-1 | 글 | | | | --- | --- | --- | | 应当向贝 | | | | 正书序号: 00118 | | | | 涂改 | | | | 法定 | | | | 务所终止或执业许可注销 | | | | 不得伪 | | | | 行注册会议 | | | | 部门交回《会计师事务所执业计 | | | | PLR | | | | 80 | | | | ર્જ | す | C | | 木艺 | 合伙) | | | 场 | | | | 比霍式业文 3 京财会许可 [2013] 0067号 ] 北流出出品费 | 比作入エロガ2013年10月25日 | | | 前事 | | | | 组 织 形 式特殊普通合伙 | 执业证书编号:1010032 | 首 席 合 伙 人 肖厚发 | | 计 | 主任会计师: | | | 称: | 41 | | | 普 | 经 | ళ | 4-4-8 4-4-5 | 编制单位: | | | 单位: 元 市神:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | | 1 | 非流动能 处置损益,包括已 ...