独立董事提名人声明与承诺（罗平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-095 合肥科拜尔新材料股份有限公司 提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会，现提名罗平为合肥科拜尔新 材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与合肥科拜尔新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-098 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（罗平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗平，已充分了解并同意由提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司提名 为合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥科拜尔新材料股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-096 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘庆龄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会，现提名刘庆龄为合肥科拜尔 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与合肥科拜尔新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资 项目投入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-080 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 8 月 23 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 30 日出具的《关于同意合肥科拜 尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2024]1 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-085 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募 投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目建设实际进度，向公司全资子 公司安徽科拜尔材料科技有限公司（以下简称"安徽科拜尔"）实缴出资并提供 借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1372 号《关于同意合肥科拜尔 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，由主 承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通 ...

【RSM】容 诚 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用的鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2522 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 此"。 序号 内 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-6 行费用专项说明 目 录 t and and a subserved and the same and the submit of 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2522 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称"科拜尔")管 理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为,后附的科拜尔《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-077 合肥科拜尔新材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 11 月 29 日行使完毕。国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商），为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，国元 证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以 竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 13.31 元 /股，在初始发行规模 1,081.8129 万股的基础上新增发行股票数量 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 11 月 29 日行使完毕。国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超 额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 国元证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，国元证券已按本次发行价格 13.31 元/股于 2024 年 10 月 22 日（T 日）向网上投资者超额配售 162.2719 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超 额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的核查意见 二、超额配售选择权实施情况 科拜尔于 ...

dacheng.com dentons.com 关 于 合肥 科 拜 尔新材 料 股 份有 限 公 司 向不 特定 合格 投 资 者 公 开 发 行 股票 并在北 京 证 券 交 易 所 上市 超额 配售 选择权实 施情况 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 合 肥 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.com 合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座办 41、42、43 层（230031） 41-43/F,BuildingAReal,EstatePlaza,No.288,HuainingRoad, ShushanDistrict,Hefei,Anhui,230031,China Tel:+86551-62586599 Fax:+86551-6258 1 dacheng.com dentons.com 关 于 合 肥 科 拜 尔 新 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 并 在 北 京 证 券 交 易 所 上 市 超 额 配 售 选 择 权 实 施 情 况 的 法 律 意 见 书 致：国元证券股份有限公司 北京大成（合肥）律师事务所 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-074 合肥科拜尔新材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 11 月 29 日行使完毕。国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超 额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 科拜尔于 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交 易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 29 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价 交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的 股份数量不超过本次超额配售 ...