杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董 事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 高级管理人员 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第八章 通知和公告 41 | | 第九章 合并、分立、 ...

浙江金道律师事务所 HEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年十一月 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码: 310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址:www.zjblf.com 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 浙江金道律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师见证公司 2025 年第二次临时股东会并出具 本法律意 见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,为公司 2025 年第二次临时股东会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师得到公司如下保证,即公司已提供了为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 ...

Market Overview - On November 6, the Shanghai Composite Index rose by 0.97%, with the total margin balance reaching 24,988.49 billion yuan, an increase of 7.371 billion yuan compared to the previous trading day [1] - The margin balance in the Shanghai market was 12,736.82 billion yuan, up by 6.533 billion yuan, while the Shenzhen market's margin balance was 12,172.10 billion yuan, increasing by 0.856 billion yuan [1] Industry Analysis - Among the industries tracked by Shenwan, 15 sectors saw an increase in margin balances, with the electronics sector leading with an increase of 4.468 billion yuan, followed by the power equipment and non-ferrous metals sectors, which increased by 2.510 billion yuan and 0.737 billion yuan, respectively [1] Stock Performance - A total of 1,764 stocks experienced an increase in margin balances, accounting for 47.15% of the market, with 301 stocks seeing an increase of over 5% [1] - Tianming Technology had the largest increase in margin balance, reaching 13.886 million yuan, a rise of 132.38% from the previous trading day, although its stock price increased by only 0.88%, underperforming the Shanghai index [1] - Other notable stocks with significant margin balance increases included Caneng Power and Fengyuan Co., with increases of 80.22% and 58.92%, respectively [1] Top Margin Balance Increases - The top 20 stocks by margin balance increase averaged a rise of 0.36%, with China West Electric, Jin'an Guoji, and Leshan Power leading with increases of 10.01%, 7.13%, and 7.11%, respectively [2] - Conversely, stocks like C Fengbei, Hopu Co., and Caneng Power saw declines of 14.42%, 7.33%, and 5.06% [2] Margin Balance Decreases - A total of 1,977 stocks experienced a decrease in margin balances, with 218 stocks seeing declines of over 5% [3] - Danan Biology had the largest decrease, with a margin balance of 6.628 million yuan, down by 63.72% from the previous trading day [4] - Other stocks with significant declines included Jingji Zhino and Xianying Technology, with decreases of 34.09% and 27.44%, respectively [4]

Core Insights - As of November 6, the total margin financing and securities lending balance on the Beijing Stock Exchange (BSE) is 7.958 billion yuan, a decrease of 16.7738 million yuan from the previous trading day [1] - The stocks with the highest margin financing balances include Jinbo Biological, Shuguang Digital Innovation, and Betterray, with balances of 406 million yuan, 332 million yuan, and 264 million yuan respectively [1] - A total of 131 stocks on the BSE received net margin purchases, with 36 stocks having net purchases exceeding 1 million yuan, led by Kaifa Technology with a net purchase of 16.6739 million yuan [1][2] Margin Financing Overview - The margin financing balance on November 6 is 7.957 billion yuan, down by 16.7451 million yuan, marking a decrease for three consecutive trading days [1] - The securities lending balance is 442,700 yuan, a decrease of 28,700 yuan from the previous trading day [1] Sector Performance - The sectors with the most stocks receiving net margin purchases over 1 million yuan are electric power equipment, machinery, and pharmaceutical biology, with 9, 6, and 5 stocks respectively [2] - On November 6, the average decline for stocks with net margin purchases exceeding 1 million yuan was 1.90%, with Lingge Technology, Tianming Technology, and Audiwei showing increases of 2.87%, 0.88%, and 0.70% respectively [2] Trading Activity - The weighted average turnover rate for stocks with net margin purchases over 1 million yuan on November 6 was 5.92%, with the highest turnover rates seen in Caneng Electric, Kerun Zhikong, and Deer Chemical at 49.67%, 21.24%, and 20.75% respectively [2] - The average daily turnover rate for BSE stocks on the same day was 3.71% [2] Notable Stocks - The stocks with the largest increases in margin financing on November 6 include Kaifa Technology (increase of 16.6739 million yuan), Tianming Technology (increase of 7.9101 million yuan), and Qiaoguan Cable (increase of 6.7871 million yuan) [2][3] - Stocks with the largest net margin sales include Betterray, Shuguang Digital Innovation, and Danna Biological, with net sales of 20.1779 million yuan, 13.0228 million yuan, and 11.6394 million yuan respectively [1][2]

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" [3][6]. Core Insights - The company reported a revenue of 160 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decline of 12.20%. The net profit attributable to the parent company was 35 million yuan, down 27.08% year-on-year [6]. - The company is expected to face pressure on gross margins and has adjusted its profit forecasts for 2025-2027, estimating net profits of 52 million, 80 million, and 101 million yuan respectively [6]. - The company is actively expanding its collaboration with automotive manufacturers and has launched high-pressure winch products suitable for new energy vehicles to meet market demand [7]. Financial Summary - For 2025, the company is projected to achieve a revenue of 249 million yuan, a slight decrease of 1.5% year-on-year, with a net profit of 52 million yuan, reflecting a decline of 16.8% [10]. - The gross margin is expected to decrease to 38.2% in 2025, with a net margin of 20.7% [10]. - The earnings per share (EPS) for 2025 is estimated at 0.49 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 37.0 times [10].

一、修订原因 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及当 地工商登记机关相关规定，对本章程进行修订。 证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-092 杭州天铭科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 未经董事会或者股东会批准，公司不得 | 未经董事会或者股东会批准，公司不得 | | --- | --- | | 对外提供担保，如违反法律法规及公司 | 对外提供担保，如违反法律法规及公司 | | 章程规定对外提供担保，公司将追究相 | 章程规定对外提供担保，公司将追究相 | | 关责任。 | 关责任。 | | 第七十四条 股东会由董事长主持。董 | 第七十四条 股东会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或者不履行职务时， | 事长不能履行职务或者不履行职务时， | | 由半数以上董事共同推举的一名董事 | 由过半数董事共同推举的一名董事主 | | 主持。 | 持。 | | 审计委员会自行召集的股东 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-093 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于 提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天铭科 技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-091 杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《杭州天铭科技股份有限公司 2025 年三季度报告》（公告编号：2025-090）。 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《杭州天铭科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-092）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-089 杭州天铭科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 张松 | 控股股东、实际控制 | 28,132,833 | 26.8915% | 北交所上市前取得和 | | | 人、董事长兼总经理 | | | 上市后增持取得（含权 | | | | | | 益分派转增股） | | 张普 | 控股股东、实际控制 | 700,000 | 0.6691% | 北交所上市前取得（含 | | | 人的一致行动人 | | | 权益分派转增股） | | 杭州富阳盛铭投 | 控股股东、实际控制 | 3,840,041 | 3.6706% | 北交所上市前取得（含 | | 资管理合伙企业 | 人的一致行动人 | | | 权益分派转增股） ...