证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-100 杭州天铭科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日收到 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州富阳弘铭投资管理合伙企业 （有限合伙）出具的《股份减持进展告知函》。张松先生、艾鸿冰女士为公司实 际控制人，其一致行动人为杭州传铭控股有限公司、香港天铭实业有限公司、张 普先生、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）及杭州富阳弘铭投资管理 合伙企业（有限合伙）。杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州富 阳弘铭投资管理合伙企业（有限合伙）于 2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 15 日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 182,040 股，导致上述股东合计 持有公司的股份比例从 74.1365%减少至 73.9625 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-099 杭州天铭科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1712 号）核准，杭州天 铭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）发行人民币普通股 10,000,000股，发行价格为人民币18.96元/股，募集资金总额为189,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 21,689,622.65 元 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 [2022]443 号）。 三、募集资金投资项目情况 （一）调整募投项目拟投入募集资金金额情况 2022 年 10 月 31 日，公司召 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-098 杭州天铭科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第四届董事会第三次会议、2025 年 4 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《 ...

证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-095 杭州天铭科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张松先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 77,171,773 股，占公司有表决权股份总数的 73.7667%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1 ...

杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董 事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 高级管理人员 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第八章 通知和公告 41 | | 第九章 合并、分立、 ...

浙江金道律师事务所 HEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年十一月 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码: 310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址:www.zjblf.com 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 浙江金道律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师见证公司 2025 年第二次临时股东会并出具 本法律意 见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,为公司 2025 年第二次临时股东会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师得到公司如下保证,即公司已提供了为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 ...

Market Overview - On November 6, the Shanghai Composite Index rose by 0.97%, with the total margin balance reaching 24,988.49 billion yuan, an increase of 7.371 billion yuan compared to the previous trading day [1] - The margin balance in the Shanghai market was 12,736.82 billion yuan, up by 6.533 billion yuan, while the Shenzhen market's margin balance was 12,172.10 billion yuan, increasing by 0.856 billion yuan [1] Industry Analysis - Among the industries tracked by Shenwan, 15 sectors saw an increase in margin balances, with the electronics sector leading with an increase of 4.468 billion yuan, followed by the power equipment and non-ferrous metals sectors, which increased by 2.510 billion yuan and 0.737 billion yuan, respectively [1] Stock Performance - A total of 1,764 stocks experienced an increase in margin balances, accounting for 47.15% of the market, with 301 stocks seeing an increase of over 5% [1] - Tianming Technology had the largest increase in margin balance, reaching 13.886 million yuan, a rise of 132.38% from the previous trading day, although its stock price increased by only 0.88%, underperforming the Shanghai index [1] - Other notable stocks with significant margin balance increases included Caneng Power and Fengyuan Co., with increases of 80.22% and 58.92%, respectively [1] Top Margin Balance Increases - The top 20 stocks by margin balance increase averaged a rise of 0.36%, with China West Electric, Jin'an Guoji, and Leshan Power leading with increases of 10.01%, 7.13%, and 7.11%, respectively [2] - Conversely, stocks like C Fengbei, Hopu Co., and Caneng Power saw declines of 14.42%, 7.33%, and 5.06% [2] Margin Balance Decreases - A total of 1,977 stocks experienced a decrease in margin balances, with 218 stocks seeing declines of over 5% [3] - Danan Biology had the largest decrease, with a margin balance of 6.628 million yuan, down by 63.72% from the previous trading day [4] - Other stocks with significant declines included Jingji Zhino and Xianying Technology, with decreases of 34.09% and 27.44%, respectively [4]

Core Insights - As of November 6, the total margin financing and securities lending balance on the Beijing Stock Exchange (BSE) is 7.958 billion yuan, a decrease of 16.7738 million yuan from the previous trading day [1] - The stocks with the highest margin financing balances include Jinbo Biological, Shuguang Digital Innovation, and Betterray, with balances of 406 million yuan, 332 million yuan, and 264 million yuan respectively [1] - A total of 131 stocks on the BSE received net margin purchases, with 36 stocks having net purchases exceeding 1 million yuan, led by Kaifa Technology with a net purchase of 16.6739 million yuan [1][2] Margin Financing Overview - The margin financing balance on November 6 is 7.957 billion yuan, down by 16.7451 million yuan, marking a decrease for three consecutive trading days [1] - The securities lending balance is 442,700 yuan, a decrease of 28,700 yuan from the previous trading day [1] Sector Performance - The sectors with the most stocks receiving net margin purchases over 1 million yuan are electric power equipment, machinery, and pharmaceutical biology, with 9, 6, and 5 stocks respectively [2] - On November 6, the average decline for stocks with net margin purchases exceeding 1 million yuan was 1.90%, with Lingge Technology, Tianming Technology, and Audiwei showing increases of 2.87%, 0.88%, and 0.70% respectively [2] Trading Activity - The weighted average turnover rate for stocks with net margin purchases over 1 million yuan on November 6 was 5.92%, with the highest turnover rates seen in Caneng Electric, Kerun Zhikong, and Deer Chemical at 49.67%, 21.24%, and 20.75% respectively [2] - The average daily turnover rate for BSE stocks on the same day was 3.71% [2] Notable Stocks - The stocks with the largest increases in margin financing on November 6 include Kaifa Technology (increase of 16.6739 million yuan), Tianming Technology (increase of 7.9101 million yuan), and Qiaoguan Cable (increase of 6.7871 million yuan) [2][3] - Stocks with the largest net margin sales include Betterray, Shuguang Digital Innovation, and Danna Biological, with net sales of 20.1779 million yuan, 13.0228 million yuan, and 11.6394 million yuan respectively [1][2]

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained as "Buy" [3][6]. Core Insights - The company reported a revenue of 160 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decline of 12.20%. The net profit attributable to the parent company was 35 million yuan, down 27.08% year-on-year [6]. - The company is expected to face pressure on gross margins and has adjusted its profit forecasts for 2025-2027, estimating net profits of 52 million, 80 million, and 101 million yuan respectively [6]. - The company is actively expanding its collaboration with automotive manufacturers and has launched high-pressure winch products suitable for new energy vehicles to meet market demand [7]. Financial Summary - For 2025, the company is projected to achieve a revenue of 249 million yuan, a slight decrease of 1.5% year-on-year, with a net profit of 52 million yuan, reflecting a decline of 16.8% [10]. - The gross margin is expected to decrease to 38.2% in 2025, with a net margin of 20.7% [10]. - The earnings per share (EPS) for 2025 is estimated at 0.49 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 37.0 times [10].

一、修订原因 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及当 地工商登记机关相关规定，对本章程进行修订。 证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-092 杭州天铭科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 未经董事会或者股东会批准，公司不得 | 未经董事会或者股东会批准，公司不得 | | --- | --- | | 对外提供担保，如违反法律法规及公司 | 对外提供担保，如违反法律法规及公司 | | 章程规定对外提供担保，公司将追究相 | 章程规定对外提供担保，公司将追究相 | | 关责任。 | 关责任。 | | 第七十四条 股东会由董事长主持。董 | 第七十四条 股东会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或者不履行职务时， | 事长不能履行职务或者不履行职务时， | | 由半数以上董事共同推举的一名董事 | 由过半数董事共同推举的一名董事主 | | 主持。 | 持。 | | 审计委员会自行召集的股东 ...