证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-099 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司编制了 2025 年第三季度报告。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司全 ...

Core Insights - The North Exchange stocks showed strong performance in the afternoon, with the North 50 Index rising nearly 9% [1] - Notable gainers included Huaxin Yongdao up 25%, Better Ray up over 18%, and Fujida up over 16% [1] - The Chairman of the North Exchange, Lu Songbin, announced plans to optimize the index system and introduce the North 50 ETF, enhancing trading convenience [1] Company Performance - Huaxin Yongdao: October increase of 25.21%, total market value of 4.057 billion, year-to-date increase of 5.52% [2] - Better Ray: October increase of 18.74%, total market value of 39.6 billion, year-to-date increase of 82.19% [2] - Fujida: October increase of 16.37%, total market value of 6.407 billion, year-to-date increase of 25.64% [2] - Tianma New Materials: October increase of 13.88%, total market value of 3.846 billion, year-to-date increase of 45.86% [2] - Tonghui Electronics: October increase of 13.64%, total market value of 7.052 billion, year-to-date increase of 211.92% [2] - Shuguang Digital Innovation: October increase of 13.19%, total market value of 19.2 billion, year-to-date increase of 42.24% [2]

Core Points - The total trading volume of stocks on the Beijing Stock Exchange reached 752 million shares, with a total transaction value of 17.605 billion yuan, an increase of 580 million yuan compared to the previous trading day [1] - A total of 156 stocks closed higher, accounting for 56.12% of the tradable stocks, with notable gainers including Tongyi Aerospace, Jiahe Technology, and Lingge Technology, which rose by 21.97%, 12.29%, and 5.74% respectively [1] - Conversely, 111 stocks closed lower, with significant declines seen in Chenguang Medical, Guangzi International, and Luqiao Information, which fell by 8.80%, 6.17%, and 5.74% respectively [1] Trading Activity - 52 stocks had transaction values exceeding 10 million yuan, with the highest transaction values recorded for Tongyi Aerospace (544.3 million yuan), Fujida (379.1 million yuan), and Tonghui Electronics (334.4 million yuan) [1] - The trading activity showed that 23 stocks had a turnover rate exceeding 10%, with 6 stocks exceeding 20%. The highest turnover rates were observed in Changjiang Nengke (43.34%), Tongyi Aerospace (28.98%), and Tiangang Co. (21.16%) [1] Stock Performance - The closing prices and performance of notable stocks included: - Tongyi Aerospace: Closing price at 18.10 yuan, up 21.97%, turnover rate at 28.98%, transaction value at 544.3 million yuan [1] - Fujida: Closing price at 28.55 yuan, down 2.02%, turnover rate at 6.98%, transaction value at 379.1 million yuan [2] - Tonghui Electronics: Closing price at 38.04 yuan, up 3.88%, turnover rate at 10.28%, transaction value at 334.4 million yuan [2] - Changjiang Nengke: Closing price at 18.98 yuan, up 0.48%, turnover rate at 43.34%, transaction value at 330.4 million yuan [2] - Jiahe Technology: Closing price at 36.00 yuan, up 12.29%, transaction value at 63.7 million yuan [3]

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-098 法定代表人：武向文 注册资本：18772.8 万元 中航富士达科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27日召 开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，并于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范 围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在北京证 券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会、变更 经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了西安 市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次变更后的营业执照信息如 ...

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-097 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (线上会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 10 月 13 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：爱建证券、八零后资产、冰河资产、长江证券、呈瑞投资、 创富兆业、创金合信、德邦基金、点石成鑫、敦和资产、丰道投资、富安达投资、 富敦投资、富兰克林华美、富唐资产、光证资管、古曲私募、国华兴益资管、国 寿养老、国投证券、国泰基金、惠理香港、华龙证券、汇添富基金、九泰基金、 开思投资、开源证券、临信资产、民生证券、南方基金、农银人寿资管、平安基 金、平安理财、青创伯乐、清淙投资、趣时资产、睿亿投资、睿源私募、沙钢投 资、太平洋证券、泰石投资、太平养老、太平资产、天弘基金、西投资本、相程 私募、相聚资 ...

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-096 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 武向文【主任委员（召集人）】 | 武向文【主任委员（召集人）】 | | 张福顺、刘自成、陈戈、付景超 | 张福顺、刘自成、张磊、付景超 | 一、战略与投资委员会： 二、审计与风控委员会： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 张功富【主任委员（召集人）】 | 张功富【主任委员（召集人）】 | | 刘自成、杨立新 | 刘自成、侯慧钊 | 三、提名与法治委员会： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 张福顺【主任委员（召集人）】 | 张福顺【主任委员（召集人）】 | | 张功富、卢明胜 | 张功富、吝锐妮 | 中航富士达科技股份有限公司 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第八届董事会第十四次 ...

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-094 中航富士达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地四楼会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于非独立董事选举的议案表决结果 | 议案 | 议案 | 得票数 | 得票数占出席会议 | 是否当选 | | --- | --- | --- ...

上海市锦天城(西安)律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会律师见证的 法律意见书 多 所 LAW OFFICES 地址:西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层 电话:029-89840840 传真:029-89840848 邮编: 710065 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安) 律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 一、本次股东会的召集与召开的程序 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 (一) 本次股东会的召集 经核查,公司本次股东会由公司董事会召集。2025年9月23日,公司召开 第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时 股东会的议案》决议召集本次股东会。公司已于 2025年9月24日在北京证券交 易所网站上发出了《中航富士达科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时 股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-093),前述会议通知载 明了本次股东会的召集人、会议召开方式、会议召开目期和时间、出席对象、股 权登记目、会议地点、会议审议事项、会议登 ...

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-095 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会工作细则》《审计 ...