中航富士达科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 1-02002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 1-02002 号 中航富士达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达公司"）的财 务报表 ...

中航富士达科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 1-02007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2026]第 1-02007 号 中航富士达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达公司"）的财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利 ...

中航富士达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2026]第 1-01786 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中航富士达科技股份有限公司全体股东： 大信专审字[2026]第 1-01786 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 治理层负责监督富士达公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制 ...

中航富士达科技股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 内控审计报告 大信审字[2026]第 1-02005 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-02005 号 中航富士达科技股份有限公司： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-017 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合召开。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 23 日 15:00—2026 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-012 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年度 ...

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-016 中航富士达科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 27 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 459,893,724.78 元， 母公司未分配利润为 423,089,983.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 187,728,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 28,159,200.00 元（含税）。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为 ...

证券代码： 920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-024 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在2025年度勤勉地履行了职 责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议并认真审议各项议案，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众 股股东的合法权益。现将本人2025年履职情况报告如下： 中航富士达科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘自成） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 公司2025年共计召开9次董事会、4次股东会，本人出席相关会议情况如 ...

二、独立董事年度履职概况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在2025年度勤勉地履行了职 责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议并认真审议各项议案，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众 股股东的合法权益。现将本人2025年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张福顺，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1982年6月至1985年9月，任西北电讯工程学院助教；1985年10月至1988年9月， 任西北电讯工程学院讲师；1988年10月至1999年12月，任西安电子科技大 ...

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-031 中航富士达科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第 十七次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之《关联 交易管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 15 号——交易与关联交易等 ...