证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-008 无锡方盛换热器股份有限公司 2026 年 1 月 15 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于向 银行申请授信额度的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟申请银行授信情况 为了满足无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的流 动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度， 具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。 授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授 信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。 本议案有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 二、表决和审议情况 2026 年 1 月 19 日 三、申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次申请综合授信额度是业务发展及经营的正常所需，为自身发 ...

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-006 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年 | （2025）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 向关联方无锡市励辰 | 13,000,000 | 7,719,066.93 | 预计 2026 年产量增 | | | 盛机械制造有限公司 | | | 加，根据实际经营情 | | 购买原材料、 | 采购钣金等原材料； | | | 况作出调整 | | 燃料和动力、 | 向关联方无锡盛鑫 | | | | | 接受劳务 | 凯机械有限公司采 | | | | | | 购接头、接管等机 | | | | | | 加工件 ...

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-014 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日 召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 根据公司业务发展需要，公司拟开展外汇套期保值业务，现将有关情况公告如 下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，增强 财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、资金来源及预计交易额度 公司以自有资金开展外汇套期保值业务，交易金额最高不超过 10,000 万元 人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司董事会审议通过之日 起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外 汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 ...

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-013 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本报告经公司 2026 年 1 月 15 日第四届董事会第十五次会议审议通过， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需提交公司股东会审议。 二、 报告的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称公司）出口业务主要采用美元、欧 元等外币进行结算，鉴于国际环境、金融市场波动等多重因素的影响，外币汇率 波动存在不确定性，为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润 的影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易额度 根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业务总额不超过 10,000 万元人民币或等值外币，上述额度在决议有效期内资 ...

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-015 无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟购买国有土地使用权的公告 本次交易不构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟通 过"招拍挂"的方式用自有资金竞拍位于无锡市滨湖区马山街道一宗国有土地使 用权，总金额不超过 5,000 万元，最终金额以公司与政府相关部门签订的国有 土地使用权出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定， 上 市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予 以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械 设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产 重组管理。 公司本次拟购买的土地，属于公司的日常经营行为，不构成重大资产重组。 （三）是否构 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本报告经公司 2026 年 1 月 15 日第四届董事会第十五次会议审议通过， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需提交公司股东会审议。 二、 报告的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-010 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展铝期货套期保值 业务，借助期货期权市场的价格发现、风险对冲功能，规避原材料价格波动对公 司生产经营的影响，增强公司财务稳定性，现将相关可行性分析说明如下： 一、商品套期保值业务的目的 公司主营业务为换热器及换热系统的研发、制造及销售，铝是公司主要原材 料，其价格大幅波动将对公司产品的成本产生直接影响。 为规避铝的价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，公司将利用套期保值 业务的避险机制减 ...

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-005 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2026 年度会发生向关联方购买原材料、向关联 方租 ...

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-004 无锡方盛换热器股份有限公司 关于募集资金专项账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡方盛 换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2205 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司股票于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,100.00 万股（不含超额 配售选择权），发行价格为人民币 6.5 元/股，募集资金总额为人民币 136,500,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币13,481,886.78 元，募集资金 净额为人民币 123,018,113.22 元，截至 2022 年 11 月 17 日，募集资金已 划转至公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计 ...

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-001 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金》的议案 1.议案内容： 公司募投项目"年产 20 万台（套）节能高效换热系统 ...

公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选 择权已于 2022 年 12 月 27 日行使完毕。公司已于 2022 年 12 月 28 日收到超额 配售选择权新增发行股份 315.00 万股对应的募集资金总额 20,475,000.00 元，实 际募集资金净额 20,475,000.00 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0078 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度 国联民生证券承销保荐有限公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"，曾用名：华英证券 有限责任公司）作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对方盛股份募集资金投资项 ...